Bir kripto madenciliği firması, en sonunda başarısız olan bir Japonya kumarhane sözleşmesini güvence altına almak için 2,5 milyon dolarlık bir rüşvet planını itiraf ettikten sonra 14 milyon dolarlık bir ceza ile karşı karşıya.
SEC ve DOJ, Kripto Firmasını Yolsuzluk Nedeniyle Milyonlarca Ceza ile Vurdu
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Bir Madencilik İmparatorluğunun Çöküşü: Rüşvet Skandalı Küresel Etkilere Yol Açıyor
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bir kripto para birimi madenciliği şirketi olan Bit Mining Ltd. aleyhine büyük eylemler başlattı. Daha önce 500.com olarak bilinen firma, Çinli çevrimiçi bir spor loto sağlayıcısı olarak faaliyet göstermekteyken, blok zinciri teknolojisi, kripto para madenciliği, madencilik havuzları ve veri merkezlerine odaklanmaya kaydı.
Bit Mining, DOJ ile bir ertelenmiş kovuşturma anlaşması (DPA) yapmayı kabul etti ve Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu’nu (FCPA) ihlal ettiği için 10 milyon dolarlık bir suç cezasını kabul etti. Paralel olarak, SEC ile ilgili ihlaller için 4 milyon dolarlık bir sivil ceza kesti. Yaptırım eylemleri, Bit Mining ve yöneticilerinin Japon yetkililere bir kumarhane ve tatil köyü geliştirme sözleşmesi sağlamak için danışmanlık ücretleri, eğlence ve seyahat olarak kılıflanmış 2,5 milyon dolarlık yasadışı ödemeler aktardıkları iddia edilen 2017’den 2019’a kadar süren bir rüşvet planı üzerine odaklanıyor.
Eski CEO Zhengming Pan, komplodan ve sahte anlaşmalar yoluyla rüşvetleri gizlemek için yönlendirdiği iddia edilen kayıtları sahtelemek suçuyla itham edildi. ABD Avukatı Philip R. Sellinger şunları söyledi:
Yasadışı plan, tamamen yasadışı ödemeleri yönledirdiği ve ardından gizleme çabalarını aktif bir şekilde yönlendirdiği iddia edilen şirketin CEO’sundan başladı.
Rüşvet girişimlerine rağmen, Bit Mining Japonya sözleşmesini kazanmayı başaramadı. DPA’nın bir parçası olarak, şirket uyum önlemlerini güçlendirecek, yetkililerle iş birliği yapacak ve yolsuzlukla mücadele eğitimi verecek. FBI Yardımcı Direktörü Chad Yarbrough, bu tür davaların etkisini vurgulayarak şunları söyledi:
Bu tür suç faaliyetleri iş uygulamalarının bütünlüğünü baltalamaktadır.
Japon yetkililerin yardımıyla araştırılan dava, kurumsal yolsuzlukla mücadele etmek için küresel çabaları vurguluyor.
