SEC Kripto Davaları Bültenleri: Kasım 2024

Aşağıdaki makale Alex Forehand ve Michael Handelsman tarafından Kelman.Law için yazılmıştır.

SEC 115M$’lik Kripto Dolandırıcılık Planını Hedef Alıyor: Touzi Capital Yanlış Yönetim ve Kötüye Kullanım İddialarıyla Karşı Karşıya

Yatırımcıların güvenilir büyüme fırsatları olarak gördüğü şeyler, aslında çöküşün eşiğinde olan, yanlış yönetilen riskli girişimlerdi. Kapalı kapılar ardında, yatırımcı fonlarının iddialara göre Touzi Capital’in çeşitli varlıkları arasında karıştırıldığı ve Taing’in kişisel kullanımı için kötüye kullanıldığı ileri sürüldü.

Durum daha da kötüleştikçe, Taing ve Touzi Capital, yatırımcılarına karlılık ve güvenlik üzerine sahte vaatlerde bulunarak zararı daha da artırdı. Para piyasası hesaplarına benzer yüksek getirili yatırımlar olarak pazarlanan borç rehabilitasyon teklifleri aslında başarısız üçüncü taraf şirketlere bağlı riskli bahislerdi. Bu üçüncü şahıslar sonunda temerrüde düştüğünde, Touzi Capital onların gecikmelerini gizleyip yeni yatırımcılar toplamaya devam etti.

Bu arada, madencilik işletmesi, “sabit enerji sözleşmeleri” ve gelişmiş ekipman kullanarak piyasa altı maliyetlerle bitcoin ve diğer kripto varlıklar üretmenin yanıltmaz bir yolu olarak tasvir edildi. Ancak, gerçekte enerji fiyatları vahşice dalgalandı, ekipmanlar düzenli olarak arızalandı ve madenciliğin gerçek maliyetleri yatırımcılardan gizlendi.

Şimdi, Touzi Capital parçalanmaya devam ederken yatırımcılar, sanal cüzdanlarda tutulan milyonlarca dolarlık bitcoin’i hala kontrol ettiği bildirilen Taing’den sessizlikten başka bir şey alamıyor. Dava Dilekçesi, kalıcı kanun ihlalleri, ağır para cezaları, haksız kazanımların geri alınması ve Taing’in bir şirkette görevli olarak hizmet vermesinin ömür boyu yasaklanmasını talep ediyor. Bir kez daha, SEC piyasalar içinde yanıltıcı davranışlara yer olmadığını sektöre bildiriyor.

Sadece dijital varlık alanında çalışan avukatlar olarak, en son gelişmelerden haberdar olmanın ve müşterilerin kripto paraların geleceği ABD’de hukuki gelişmelerle şekillenirken uyumlu kalmasına yardımcı olmanın önemini anlıyoruz. İster bir yatırımcı, girişimci veya kripto para ile ilgili bir iş olun, ekibimiz bu karmaşık ortamda manevra yapmak için gereken hukuki danışmanlığı sağlamak üzere buradadır. Yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, buradan bir danışma için zaman ayırabilirsiniz.

Kelman PLLC’nin SEC’nin Ekim 2024 için Kripto Davaları İncelemelerini burada bulabilirsiniz.