SEC, 3 Platform ve 4 Kulübün İddialara Göre Perakende Çekimlerini Kitlemesiyle Hiçbir İşlem Yapılmadığını Söyledi

SEC, Sosyal Medya Kripto Dolandırıcılıklarının ABD Perakende Yatırımcılarını Hedef Aldığını İddia Ediyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 22 Aralık’ta üç sözde kripto varlık ticaret platformu ve dört yatırım kulübüne karşı, perakende yatırımcıları sosyal medya tanıtımları ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla hedef alan geniş çaplı bir dolandırıcılık planı iddialarıyla suçlamalar açıkladı.

SEC’nin Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi başkanı Laura D’Allaird, “Bu olay, ABD perakende yatırımcılarına yıkıcı sonuçlarla hedef alınan çok yaygın bir yatırım dolandırıcılığı türünü vurguluyor.” dedi. Ayrıca ekledi: “Dolandırıcılık dolandırıcılıktır ve perakende yatırımcılarına zarar veren menkul kıymet dolandırıcılığını kararlı bir şekilde takip edeceğiz.”

Ajans, iddia edilen suistimalin ölçeğini şöyle detaylandırdı:

Sanıkların ABD merkezli perakende yatırımcılardan en az 14 milyon dolarını zimmetlerine geçirdiği ve bu fonları, iddia edildiği gibi, banka hesapları ve kripto varlık cüzdanları ağları aracılığıyla yurt dışına aktardığı belirtildi.

Regülatör, sanıkların sosyal platformlarda ücretli reklamlar kullanarak kurbanları nasıl Whatsapp gruplarına çektiğini açıkladı, burada kendilerini finansal profesyoneller olarak tanıtan bireyler yapay zeka destekli ticaret ipuçlarını tanıttıktan sonra katılımcıları sahte kripto varlık ticaret platformlarına ve mevcut olmayan güvenlik token tekliflerine yönlendirdi.

İddia edilen operasyon, sözde kripto varlık ticaret platformları Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., Cirkor Inc. ile yatırım kulüpleri AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. ve Zenith Asset Tech Foundation’ı içeriyordu.

Daha fazla oku: SEC, Ticaret, Saklama ve Piyasa Altyapısı Kurallarını Açıklığa Kavuşturan Kripto SSS’lerini Yayınladı

Mahkeme dosyaları, hiçbir yasal ticaret yapılmadığını ve yatırımcıların, para çekme işlemi yapmaya çalışırken ek ücret ödemeye zorlandıklarını iddia ediyor. ABD Colorado Bölge Mahkemesi’nde açılan sivil dava, sanıkları 1933 Menkul Kıymetler Yasası’nın ve 1934 Menkul Kıymetler Borsa Yasası’nın dolandırıcılığa karşı hükümlerini ihlal etmekle suçluyor ve SEC, kalıcı yasaklama emirleri, sivil cezalar ve peşin faizle birlikte el koyma talebinde bulunuyor.

Ayrıca, SEC’nin Yatırımcı Eğitimi ve Yardım Ofisi, yatırımcıları Investor.gov aracılığıyla tanıtıcıları doğrulamaya ve çevrimiçi grup sohbetlerinde tanıtılan fırsatlara karşı dikkatli olmaya teşvik eden bir kılavuz yayımladı. Yaptırım işlemleri süregelen riskleri vurgularken, düzenlenmiş kripto işletmeleri, şeffaf blockchain ağları ve uyumlu tokenizasyon projeleri, yeniliği desteklerken yatırımcı korumalarını da sağladığını gösteren yasal kullanım durumlarını sergilemeye devam ediyor.

SSS ⏰

• SEC, kripto platformlarına karşı ne iddia etti?
  SEC, sanıkların sahte kripto ticaret platformları işlettiğini ve perakende yatırımcılardan en az 14 milyon dolar zimmetine geçirdiğini iddia etti.
• Yatırımcılar iddia edilen dolandırıcılık planına nasıl çekildi?
  Yatırımcılar sosyal medya reklamları aracılığıyla ve yapay zeka destekli ticaret ipuçlarını tanıtan WhatsApp gruplarına yönlendirilerek çekildi.
• İddiaya göre çalınan yatırımcı fonları nereye gönderildi?
  SEC, fonların çok sayıda banka hesabı ve kripto varlık cüzdanları aracılığıyla yurt dışına aktarıldığını söyledi.
• SEC, yatırımcıların kullanmaları gereken hangi korumaları önerdi?
  SEC, yatırımcıların tanıtıcıları Investor.gov aracılığıyla doğrulamalarını ve çevrimiçi grup sohbetlerinde tanıtılan fırsatlardan kaçınmalarını önerdi.