Seattle Mahkemesi, Eski CFO'yu Yetkisiz 35 Milyon Dolarlık Kripto Para Kumarı Nedeniyle Mahkûm Etti

Gizli Bir Yan İş

Eski bir finans direktörünün (CFO), işvereninin hazinesini kişisel bir kripto para “getiri çiftliği”ne dönüştürme girişimi federal bir hapis cezasıyla sonuçlandı. Seattle merkezli e-ticaret unicorn’u Fabric’in 42 yaşındaki eski CFO’su Nevin Shetty, 35 milyon doları gizlice bir dolandırıcılık planı kapsamında yönlendirdikten sonra, 5 Mart’ta elektronik dolandırıcılık suçundan iki yıl hapse mahkûm edildi; söz konusu plan, bir aydan kısa sürede çöken bir merkeziyetsiz finans (DeFi) planını içeriyordu.

ABD Savcılığı’nın yayımladığı bir basın bültenine göre Shetty, şirketin yüz milyonlarca dolarlık girişim sermayesi için sıkı ve muhafazakâr bir yatırım politikasının hazırlanmasına yardımcı oldu. Ancak 2022’nin başlarında Shetty, HighTower Treasury adlı bir yan iş kurdu. Savcılara göre Shetty’nin planı klasik bir kripto arbitrajıydı.

Shetty, Fabric’in 35.000.100 dolarlık nakdini HighTower’a aktardıktan sonra fonları DeFi borç verme protokollerine—özellikle o dönemde yıllık %20 veya daha fazla getiri sunan Terra/Luna ekosistemine—yönlendirdi. Shetty, Fabric’e mütevazı %6’lık “güvenli” bir getiri ödemeyi, kalan %14’lük fazlayı ise kendisi ve ortağı için cebe indirmeyi planlıyordu.

İlk 30 günde plan işe yarıyor gibi göründü ve yaklaşık 133.000 dolarlık kişisel kâr üretti. Ancak bu kumar, Mayıs 2022’de TerraUSD (UST) stabilcoini sabitlemesini kaybedince ve 40 milyar dolarlık bir çöküşü tetikleyince bir kâbusa dönüştü. Günler içinde Shetty’nin elindeki 35 milyon dolarlık Fabric hazinesi neredeyse sıfıra inecek şekilde değer kaybetti.

“Kayıp, şirket üzerinde önemli ve ağır etkiler yarattı,” dedi ABD Bölge Yargıcı Tana Lin, hüküm sırasında. “Eylemleriniz, (işten çıkarılan) o 60 kişinin hayatını tamamen altüst etti … Neredeyse şirketi batırıyordunuz … Size ait olmayan parayla oynuyordunuz.”

Başarısız kripto bahisinin açtığı finansal açık, Fabric’i 60 çalışanı işten çıkarmaya zorladı; savcılık, bunu Shetty’nin açgözlülüğünün yol açtığı “geri döndürülemez zarar” olarak vurguladı.

Savunmanın, Shetty’nin dolandırıcılık değil yalnızca “yetkisiz bir yatırım” yaptığı yönündeki argümanına rağmen jüri, transferleri yönetim kurulundan ve diğer yöneticilerden saklaması da dâhil olmak üzere onun “yalan ağının” suç teşkil ettiğine hükmetti.

“%20 getiri vaat eden yüksek getirili DeFi borç verme protokollerini seçti,” dedi Birinci Yardımcı ABD Savcısı Charles Neil Floyd. “Yalanları jüriyi kandırmadı.”

Shetty’nin davası, bugüne kadar kurumsal hazine yönetimindeki suistimal ve oynak DeFi sektörüyle ilgili en önemli cezai hükümlendirmelerden birine işaret ediyor.

SSS ❓

• Nevin Shetty ne suçundan hüküm giydi? İşvereninden 35 milyon doları zimmetine geçirdikten sonra elektronik dolandırıcılık nedeniyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.
• Shetty şirket fonlarından nasıl kâr etmeye çalıştı? HighTower Treasury adlı bir yan iş üzerinden parayı kişisel bir kripto para getiri çiftçiliği planına yönlendirdi.
• Shetty’nin yatırım stratejisinin sonucu ne oldu? TerraUSD stabilcoininin sabitlemesini kaybetmesiyle strateji çöktü ve yatırılan fonlar neredeyse tamamen kaybedildi.
• Shetty’nin eylemleri şirketi nasıl etkiledi? Shetty’nin dolandırıcılık faaliyetlerinin yol açtığı finansal çalkantı nedeniyle Fabric 60 çalışanı işten çıkarmak zorunda kaldı.