Savunma, FinCEN Açıklaması ve DOJ Politikası Değişikliği Sonrası Samourai Wallet Davasında Reddini İstiyor

Samourai Kurucuları Brady İhlalleri Kullanarak Yasal Mücadeleye Hazırlanıyor

5 Mayıs tarihli bir mahkeme belgesinde, savunma avukatları ABD Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçlar Uygulama Ağı’nın (FinCEN), 2023 Ağustos ayında Samourai Wallet’ın kendi düzenlemeleri uyarınca lisanslı bir para aktarıcısı olarak nitelendirilmeyebileceğini savcılara bildirdiğini ortaya çıkardı.

Buna rağmen New York Güney Bölgesi (SDNY), Rodriguez ve Hill’e 2024 Nisan ayında, 200 milyon dolardan fazla kara para aklama ve lisanssız bir para aktarım işi yürütme suçlamalarıyla dava açtı. Savcılık, gizliliğe odaklı bitcoin cüzdanlarının dokuz yıl içinde 2 milyar dolar değerinde yasa dışı işlemi kolaylaştırdığını iddia etti.

Savunma, savcıların FinCEN’in değerlendirmesini bir yıldan fazla süre saklayarak, ancak 1 Nisan 2025’te özel bir talep üzerine açıklayarak Brady açıklama kurallarını ihlal ettiğini ileri sürüyor. Brady açıklaması, savcılığın, 1963 tarihli Yüksek Mahkeme kararı Brady v. Maryland ile belirlenen, savunma ile lehte delilleri paylaşma anayasal yükümlülüğünü ifade eder. Bu, hükümetin davasını zayıflatabilecek veya sanığın masumiyetini destekleyebilecek herhangi bir materyali içerir.

Böyle bir delilin zamanında açıklanmaması, dava reddi gibi yaptırımlara yol açabilir. İç yazışmalar, FinCEN yetkililerinin Samourai’nin kullanıcıların özel anahtarları kontrol ettiği saklamasız modelinin “para hizmetleri işletmesi (MSB)” olmadığını “güçlü bir şekilde önerdiğini” vurguladığını gösteriyor, savunma ekibinin başvurusuna göre.

Dava, 7 Nisan 2025’te Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’ın, formal düzenlemelerin beklemede olduğu sürece kripto projelerine “düzenleyici çerçevelerin dayatılmaması” yönünde savcılara talimat vermesiyle yeni bir aciliyet kazandı. Politika, Samourai gibi karışım hizmetlerine, lisans ihlalleri veya kullanıcı suistimalleri nedeniyle suçlama yapılmasını özellikle yasaklıyor, bu davanın temelini oluşturan suçlamaları kapsıyor.

Savcılar, Blanche notundan birkaç gün sonra, savunmanın 10 Nisan tarihli davanın düşürülmesi talebine henüz yanıt vermedi. Savunma avukatları, gecikmiş FinCEN açıklamasının müvekkillerine zarar verdiğini, Rodriguez’i ev hapsine mahkûm eden ve her iki sanığın da yasal fonlara erişimini kısıtlayan kefalet kararlarını potansiyel olarak etkilediğini savunuyor.

Rodriguez ve Hill, uzun süredir 2014 ve 2019 FinCEN rehberliğiyle uyum sağladıklarını, saklamasız kripto araçlarının MSB lisanslamasından muaf tutulduğunu iddia ediyor. 2021-2022 arasında yapılan kamu açıklamaları, Rodriguez’in bu rehberliği Samourai’nin operasyonları için sürekli olarak gerekçe olarak gösterdiğini ortaya koyuyor.

Brady açıklama zamanlamasını ve potansiyel çareleri ele almak için bir duruşma beklemede. Eğer dava düşerse, bu, savcıların mevcut finansal yasalar kapsamında kripto geliştiricilerini hedef alma yeteneğini sınırlayan bir emsal oluşturabilir.