Savcılar, FTX Dolandırıcılık Davasında Sam Bankman-Fried'in Yeni Duruşma Talebini Reddetmesi İçin Yargıca Çağrı Yaptı

Savcılar, Yeniden Yargılama Savaşı Başlarken SBF'nin FTX'in Ödeme Gücü Olduğu İddiasını Reddetti

New York Güney Bölgesi federal savcıları, 11 Mart'ta, hapisteki eski FTX CEO'sunun Federal Ceza Usulü Kuralları 33 uyarınca yeniden yargılama talebine karşı ayrıntılı bir muhtıra sundu. Dosyada, Bankman-Fried'in sunduğu delillerin 2023'teki duruşmasından önce zaten bilindiği ve kararın değişmesine yol açmayacağı belirtilerek, mahkemenin talebi reddetmesi isteniyor.

Talep, Bankman-Fried'in büyük ölçüde kendi adına hapishaneden yaptığı Şubat ayındaki başvurudan kaynaklanıyor. Bankman-Fried, Ryan Salame ve Daniel Chapsky dahil olmak üzere eski FTX içerisindeki kişilerin yeni ortaya çıkan ifadeleriyle, müşteri fonlarını bilerek kötüye kullandığına dair hükümetin iddiasına itiraz edilebileceğini savunmuştu.

Savcılar, bu iddianın jüri kararını bozmak için gerekli yasal standartları karşılamadığını söylüyor. Hükümet, "Bankman-Fried'in dayandığı iddia edilen kanıtlar… yeni bir duruşma için gerekli standartları karşılamaktan uzak" diye yazdı ve savunmanın atıfta bulunduğu tanıkların "duruşma öncesinde savunma tarafından tamamen bilindiğini" ve bu nedenle yeni keşfedilen kanıt olarak nitelendirilemeyeceğini ekledi.

Hükümet ayrıca, FTX'in Kasım 2022'de çöktüğünde iflas etmiş değil, sadece likit olmayan bir durumda olduğu yönündeki Bankman-Fried'in daha geniş kapsamlı iddiasını da reddetti. Savcılara göre, bu iddia hem gerçeklere aykırı hem de suçlamalarla hukuki olarak ilgisizdir.

Dosyada, "FTX'in iflas etmediği, müşterilerin o zamandan beri zararlarının tamamen telafi edildiği ve bu nedenle savcılığın bir yalan üzerine dayandığı yönündeki en agresif iddia, gerçeklere aykırı, hukuki olarak ilgisiz ve son derece yanıltıcıdır" deniyor.

Kredi verenler sonunda iflas işlemleri yoluyla fonlarını geri alsalar bile, savcılar bunun iddia edilen suistimali ortadan kaldırmadığını savunuyor. Dosyada açıklandığı gibi, fonların zimmete geçirildiği anda cezai dolandırıcılık tamamlanmış olur. "Bir banka soyguncusu, çalınan fonlar sonunda geri alındığı için beraat etmez" diyor memorandum.

Hükümetin dosyası, Bankman-Fried'in yedi adet dolandırıcılık ve komplo suçlamasından mahkumiyetiyle sonuçlanan dört haftalık duruşma sırasında sunulan delilleri de yeniden ele alıyor. Savcılar, davanın çok sayıda eski FTX yöneticisinin ifadeleri, binlerce belge, mali kayıtlar, iç mesajlar ve milyarlarca dolarlık müşteri mevduatının bağlı ticaret şirketi Alameda Research'e nasıl aktarıldığını izleyen uzman analizlerini içerdiğini söylüyor.

Dosyada özetlenen duruşma kanıtlarına göre, Alameda nihayetinde borsadan yaklaşık 8 milyar dolarlık müşteri fonu ödünç aldı ve bu para daha sonra girişim yatırımları, kredi geri ödemeleri, siyasi bağışlar ve diğer harcamalar için kullanıldı.

Savcılar, jüri üyelerinin tüm suçlamalarda suçlu kararı vermeden önce beş saatten az bir süre müzakere ettiklerini belirtti. Bu, eski kripto yöneticisine karşı kanıtların çok güçlü olduğunun bir işareti olduğunu söylüyorlar.

Hükümet ayrıca, Bankman-Fried'in kendisini siyasallaştırılmış bir kovuşturmanın kurbanı olarak gösterme girişimlerini de hedef aldı. Savcılar, bu anlatının, önemli bir siyasi bağışçı olarak kendi geçmişiyle çeliştiğini ve meşru bir hukuki argüman olmaktan ziyade, daha geniş bir halkla ilişkiler stratejisinin parçası gibi göründüğünü savundu.

Savcılar, eski yöneticinin iflas sürecini eleştirdiği ve suç işlediğini reddettiği röportajlara ve sosyal medya paylaşımlarına atıfta bulunarak, "Mevcut önerge … aynı halkla ilişkiler kampanyasının sadece yargı aşamasıdır" diye yazdı.

Kural 33 uyarınca, federal mahkemeler, yeni keşfedilen kanıtların muhtemelen beraatle sonuçlanacağı nadir durumlarda yeni duruşma izni verir. Savcılar, bu davada bu standardın hiçbir şekilde karşılanmadığını savunuyor.

Hükümet, dosyada "yeni duruşma talepleri hoş karşılanmaz" ve "nadiren ve yalnızca en olağanüstü durumlarda" kabul edilir" dedi.

İlk duruşmaya başkanlık eden Yargıç Lewis A. Kaplan, Bankman-Fried'in talebinin daha fazla yargılama gerektirip gerektirmediğine nihai olarak karar verecek. Şu an için federal savcılar, mahkemeye jürinin kararını onaylaması için baskı yapıyor.

SSS 🔎

• Sam Bankman-Fried neden yeni bir duruşma talep ediyor?
  Yeni keşfedilen kanıtların ve potansiyel tanık ifadeleriyle hükümetin dolandırıcılık davasına itiraz edilebileceğini iddia ediyor.
• Savcılar buna ne yanıt verdi?
  Savcılar, savunmanın sunduğu kanıtların duruşma öncesinde zaten bilindiğini ve kararın değişmeyeceğini söyledi.
• Yeni duruşma taleplerini hangi yasal kural düzenler?
  Federal Ceza Muhakemesi Usulü Kuralları'nın 33. maddesi, yeni keşfedilen kanıtların farklı bir sonuca yol açması muhtemel olduğu durumlarda yeniden yargılama yapılmasına izin vermektedir.
• Davada bundan sonra ne olacak?
  Yargıç Lewis A. Kaplan, talebi reddetme veya davanın devamına izin verme kararını verecek.