Sahte 'Yatırım Eğitimi' Kripto Dolandırıcılığı Patlıyor—Düzenleyici Kurumdan Ciddi Uyarı

Regülatör Alarm Veriyor: Sahte ‘Yatırım Eğitimi’ Dolandırıcılıkları Kontrolden Çıktı

Kuzey Dakota Menkul Kıymetler Dairesi, yatırımcılara kripto para ve hisse senetleri hakkında eğitim verdiğini iddia eden ancak gizlice detaylı dolandırıcılık operasyonları yürüten sahte “yatırım eğitimi vakıfları” hakkında bir uyarı yayınladı. Kuzey Dakota Menkul Kıymetler Komiseri Tim Karsky, bu planların, mağdurları kendi paralarını yatırmaya ve aşırı komisyonlar ödemeye ikna etmek için “risksiz” denemeler ve sahte krediler gibi aldatıcı taktikler kullandığını belirtti. Karsky şöyle dedi:

Sahte ‘yatırım eğitimi vakıflarının’ yükselişi, yatırımcıların kripto para yatırımlarındaki riski azaltma isteğini sömüren endişe verici bir eğilimdir.

Garantili getiriler ve uzman tavsiyeleri vaatlerine rağmen, bu operasyonların yatırımcıları yanıltmak ve dolandırmak üzere tasarlandığını vurguladı.

Dolandırıcılık genellikle potansiyel mağdurları sahte bir kurucu ve otomatik botlar tarafından yönetilen Whatsapp gruplarına yönlendiren sosyal medya reklamlarıyla başlar. Bu gruplar içinde, sözde kurucu yatırım dersleri sunar ve daha sonra sahte bir kripto para borsası tanıtır. Yatırımcılara başlangıçta kar sağlıyor gibi görünen bir AI destekli ticaret botunu test etmeleri için “ücretsiz” jetonlar verilir.

Başarı illüzyonuyla cesaretlenen bireyler gerçek para yatırırlar ve fonları yoksa, dolandırıcılar onları Telegram’daki sahte kredi sağlayıcılarına yönlendirir. Bu krediler doğrudan sahte borsaya aktarılır, ancak mağdurlar kısa süre sonra kredileri geri ödemedikleri veya uydurma komisyonları karşılamadıkları sürece herhangi bir fon çekemediklerini fark ederler. Dolandırıcılık, dolandırıcılar faaliyetlerini durdurup başka bir ad altında yeniden markalaşmadan önce, hesapların düzenleyici sorunlar bahanesiyle dondurulmasıyla sona erer.

İtibar kazanmak için dolandırıcılar, gerçek hükümet belgeleri sunabilir, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve ABD Hazine Bakanlığı ile kayıt iddiasında bulunabilir ve çevrimiçi yanıltıcı makaleler yayınlayabilir. Kuzey Dakota Menkul Kıymetler Dairesi vurguladı:

Dolandırıcılar, ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu gibi gerçek hükümet ve profesyonel belgeleri kullanarak operasyonlarını meşrulaştırır. Ayrıca çevrimiçi makaleler yayınlayarak meşru görünmeye çalışabilir ve köklü görünmek için eski web sitesi domainlerini kullanabilirler.

Kuzey Dakota Menkul Kıymetler Dairesi, yatırımcıları bir eğitim vakfının meşruiyetini doğrulamaları konusunda uyarıyor. “Bir eğitim vakfının sosyal medyada tanıtıldığı için güvenilir olduğunu varsaymayın,” diye uyardı Karsky.