Coinbase kullanıcılarını hedef alan bir kripto para dolandırıcılığı, 20 milyon dolardan fazla önemli bir hırsızlıkla sonuçlandı. Hindistan vatandaşı Chirag Tomar, Coinbase’i taklit eden sahte web siteleri aracılığıyla bu planı organize ettiği için mahkum edildi; bu siteler mağdurların kimlik bilgilerini ele vermesine yol açtı. ABD yetkilileri, dolandırıcıların uzaktan masaüstü erişimi ve destek ajanı gibi görünme de dahil olmak üzere ileri düzey taktikler kullanarak hesapları boşalttığını ve paraları nakite çevirdiğini, böylece Tomar’ın lüks yaşam tarzını finanse ettiğini açıkladı.
Sahte Coinbase Siteleri 20 Milyon Dolar Çaldı — Hintli Adam Büyük Kripto Dolandırıcılığına Nasıl Önderlik Etti?
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Kripto Dolandırıcılığı Mağdurlara Dünya Çapında 20 Milyon Dolardan Fazlaya Mal Oldu
Coinbase’i taklit eden sahte web sitelerini içeren ayrıntılı bir kripto para dolandırıcılık şeması, Perşembe günü Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından açıklanan verilere göre, ABD de dahil olmak üzere dünya çapında yüzlerce mağdurdan 20 milyon dolardan fazla çalınmasına neden oldu.
Hint vatandaş Chirag Tomar, bu plandaki rolü nedeniyle beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tomar ve suç ortakları, önde gelen bir kripto para borsası olan Coinbase’i taklit eden sahte web siteleri oluşturmakla suçlu bulundu. Sahte siteler, mağdurları giriş kimlik bilgilerini ve iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını vermeleri için kandırdı ve dolandırıcılar hesaplarını boşalttı. DOJ şunları belirtti:
Tomar ve suç ortakları, dünya genelinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan yüzlerce mağdurdan milyonlarca kripto para çalmak için bir sahteleme planına girişti.
Haziran 2021’de başlayan dolandırıcılık, profesyonel yatırımcılar için Coinbase’in ticaret platformu olan Coinbase Pro’nun sahte bir versiyonunu içeriyordu. Dolandırıcılar benzer bir URL oluşturarak kullanıcıları yasal sitede olduklarına inandırdılar. Kullanıcılar giriş bilgilerini girer girmez, saldırganlar bunları ele geçirdi. Bazı durumlarda, mağdurlar uzaktan erişim yazılımı yüklemeleri için ikna edilerek dolandırıcıların bilgisayarlarına doğrudan erişmeleri sağlandı ve gerçek Coinbase hesaplarına tam erişim elde ettiler.
Dolandırıcıların kullandığı ana yöntemlerden biri, Coinbase müşteri hizmetleri temsilcisi gibi davranmaktı. Mağdurlar, ya sahte bir destek hattını aramaya yönlendirildi ya da dolandırıcılardan istenmeyen aramalar aldılar. Bu görüşmeler sırasında, mağdurlar gerçek Coinbase hesaplarına erişim için gerekli olan iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını vermeye ikna edildiler. Hesaplara girdikten sonra, suçlular hızlıca fonları kendi kontrol ettikleri cüzdanlara aktardı. Mahkeme kayıtları, Tomar ve suç ortaklarının çalınan kripto parayı nakde çevirmeden önce birden fazla cüzdan üzerinden hızla transfer ettiğini gösteriyor. Bu para, Tomar’ın lüks yaşam tarzını finanse etmek için kullanıldı; bu yaşam tarzı yüksek kaliteli araçlar, lüks saatler ve uluslararası seyahatler içermekteydi.
Şubat 2022’de dikkat çekici bir olay meydana geldi; Kuzey Karolina’lı bir kişi, sahte bir Coinbase sitesine giriş yapmaya çalıştıktan sonra dolandırıcılık kurbanı oldu. Hesabının kilitlendiğine inanan mağdur, sahte bir temsilci ile iletişime geçti ve farkında olmadan kimlik doğrulama kodlarını paylaştı. Bu, 240.000 dolardan fazla kripto para kaybına yol açtı. Tomar, Aralık 2023’te Atlanta havaalanında yakalandı ve Mayıs 2024’te telgraf dolandırıcılığı yapma amacıyla komplo kurma suçunu kabul etti. Federal bir hapishaneye transfer edilene kadar gözetim altında kalacak. Hem ABD Gizli Servisi hem de FBI, dolandırıcılığı soruşturmada önemli roller oynadı ve sonunda Tomar’ın operasyonunu çökertti.
Bu kullanıcıların kripto paralarını çalmak için oluşturulan sahte Coinbase web sitesi dolandırıcılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
