Rusya’nın mali düzenleyicisi, Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara listeye alınma potansiyeli ile karşı karşıya kalmasına rağmen, sanal para birimi düzenlemelerini güçlendiren kara para aklama sisteminin etkili kalmaya devam ettiğini savunuyor. Ajans, önceki endişelere yönelik yeni federal yasaların altını çizdi ve bu ay gözden geçirilecek olan FATF kara listesine Rusya’nın eklenmesini haklı çıkaracak önemli eksikliklerin olmadığını vurguladı.
Rusya'nın Dijital Para Önlemleri FATF'yi Tatmin Etmiyor, Kara Liste Mümkün
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Rusya’nın Finansal Sistemi FATF İncelemesi Altında
Rusya’nın Federal Finansal İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) ülkeyi kara listeye eklemeye karar verse bile kara para aklama sisteminin etkili bir şekilde çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Önceki değerlendirmelerde ortaya çıkan sanal para birimlerinin düzenlenmesi ile ilgili bir sorun alanı vardı, ancak Rosfinmonitoring bu konuların ele alındığını iddia ediyor.
Düzenleyici, Tass tarafından bildirildiği üzere şunları belirtti:
Rusya Federasyonu’nun üç FATF tavsiyesi için derecelendirmesi yükseltildi ve yalnızca biri için, sanal para birimlerinin dolaşımı alanındaki yetersiz yasal düzenleme nedeniyle ‘Kısmi Uyum’ seviyesine indirildi.
Ancak Rosfinmonitoring, değerlendirmelerden bu yana Rusya’nın dijital para birimlerini düzenlemek için iki federal yasa kabul ederek düzenleyici çerçevesini güçlendirmek adına adımlar attığını belirtti.
Düzenleyici şunları ekledi:
Dahası, o zamandan beri dijital para birimlerinin dolaşımını düzenleyen iki federal yasa zaten Rusya Federasyonu’nda kabul edildiğini not ediyoruz.
Rosfinmonitoring, bu önceki endişelere rağmen, genel olarak sistemin FATF’nın kara listesine dahil edilmesini gerektiren “stratejik eksiklikler” içerdiğini açıklamıştır.
FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede küresel standartlar belirleyen bir hükümetler arası organizasyondur. Rusya’nın potansiyel kara listeye alınması, FATF genel kurul oturumunda 21-25 Ekim tarihlerinde tartışılacaktır.
Rusya’nın mali sistemi ve sanal para birimi düzenlemeleri konusundaki endişeleri ele alma çabaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
