Rusya Vatandaşı, Kripto Para ile 530 Milyon Dolar Aklamaktan 22 Suçlamayla Karşı Karşıya

530 Milyon Dolarlık Kripto Planında Rus Vatandaşına 22 Suçlama

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 9 Haziran’da New York’ta yaşayan Rus vatandaşı Iurii Gugnin’in, Evita Investments Inc. ve Evita Pay Inc. kripto para şirketleri aracılığıyla 500 milyon dolardan fazla para akladığı iddiasıyla 22 ceza davasıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Gugnin’in, özellikle Rusya’dan yabancı müşterilere ABD yaptırımları ve ihracat kontrollerini aşma konusunda yardımcı olmak için şirketlerini kullandığı iddia ediliyor. Özellikle Tether (USDT) kullanarak para kaynaklarını gizlemek ve yaptırımlı Rus bankalarıyla işlemleri kolaylaştırmak için kripto parayı kullandığı, bu süreçte ABD finansal kurumlarını dolandırdığı öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı’na göre:

Haziran 2023 ile Ocak 2025 arasında, Gugnin, Evita’yı ABD finans sisteminden yaklaşık 530 milyon doların hareketini kolaylaştırmak için kullandı, bunların çoğunu ‘USDT’ veya stabil bir kripto para olarak bilinen tether aldı.

“Planı yürütmek için, Gugnin, fonları çevirdiği ve havale yaptığı çeşitli bankaları ve kripto para borsalarını dolandırdı,” iddianamede belirtiliyor ve Gugnin’in ayrıca şirketlerinin Rus varlıklarla iş yapmadığını iddia ederek bu kurumları yanıltmakla suçlandığı ekleniyor. Gugnin’in, Rus çıkarları için, Rusya’nın nükleer programı için bileşenler de dahil olmak üzere hassas ABD teknolojisinin tedarik edilmesi için ödeme kolaylaştırdığı da iddia ediliyor.

Gugnin’e karşı yöneltilen suçlamalar arasında banka ve havale dolandırıcılığı, ABD’yi dolandırmak için komplo kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı (IEEPA) ihlal etme ve kara para aklama bulunuyor. ABD Savcısı Joseph Nocella Jr., ABD finansal sistemini yasa dışı faaliyetler için yanlış kullanan bireyleri kovuşturma taahhüdünü vurguladı. Suçlu bulunması halinde, Gugnin 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.