Rus CEO'su, DOJ'un Kripto Baskısında Piyasayı Manipüle Etme Hizmetleriyle Yakalandı

Sahte Ticaret İmparatorluğu: DOJ, Kripto Piyasalarındaki Komployu Açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Perşembe günü, kripto para birimi finansal hizmetler firması Gotbit’in kurucusu ve CEO’su Aleksei Andriunin’in, dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık yapmak için komplo kurma suçlarından suçlandığını duyurdu. Duyuruda şu ifadeler yer alıyor:

Portekiz’de ikamet eden bir Rus vatandaşı, müşteri kripto para birimi şirketlerinin adına kripto para piyasalarını manipüle etmek için geniş kapsamlı bir komplo kurmaktaki rolü nedeniyle suçlandı.

İddianame, Andriunin’in, kripto endüstrisinde bir “piyasa yapıcı” olarak bilinen Gotbit aracılığıyla geniş kapsamlı bir piyasa manipülasyonu planı düzenlediğini ve belirli kripto para birimlerinin görünürlüğünü artıracak sahte ticaret hacmi oluşturduğunu iddia ediyor.

Savcılar, Andriunin ve Gotbit’in, aktif piyasa ilgisi izlenimi vermek için yapay ticaretlerin oluşturulduğu yıkama ticareti adı verilen bir tekniği kullandığını iddia ediyor. Mahkeme belgelerine göre bu taktik, Gotbit’in ABD’deki şirketler de dahil olmak üzere müşterilerinin Coinmarketcap gibi platformlarda listelenmesini ve daha büyük kripto para borsalarına erişimini sağladı.

DOJ detaylandırdı:

Gotbit, aralarında Birleşik Devletler’de bulunan şirketlerin de olduğu birçok kripto para birimi şirketi için yapay ticaret hacmi oluşturmak amacıyla piyasa manipülasyon hizmetleri sağladı.

Andriunin’in, bu yıkama ticaretlerinden elde edilen “Oluşturulan Hacmi” ve gerçek piyasa hacmini karşılaştıran kayıtlar tuttuğu ve bu sahte hizmetleri potansiyel müşterilere pazarladığı, görünürlüklerini ve ticari başarılarını artırma vaatlerinde bulunduğu iddia edildi.

Andriunin’in yanı sıra Gotbit yöneticileri Fedor Kedrov ve Qawi Jalili de iddia edilen plana dahil edildi. Suçlu bulunması halinde Andriunin ciddi cezalara çarptırılabilir. Adalet Bakanlığı detaylandırdı: “Tel dolandırıcılığı suçu, en fazla 20 yıl hapis cezası, en fazla üç yıl denetimli serbestlik, 250,000 dolar veya suçtan elde edilen veya kaybedilen miktarın iki katı kadar para cezası, tazminat ve el koyma sağlar. Piyasa manipülasyonu ve tel dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma suçu, en fazla beş yıl hapis cezası, en fazla üç yıl denetimli serbestlik, 250,000 dolar veya suçtan elde edilen veya kaybedilen miktarın iki katı kadar para cezası, tazminat ve el koyma sağlar.”