New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı (DFS), Paxos Trust Company ile kara para aklamayla mücadele (AML) programındaki eksiklikler ve Binance ile olan ortaklığına ilişkin durum tespiti başarısızlıkları nedeniyle 48,5 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı.
Paxos, Binance Ortaklığıyla İlgili AML Eksiklikleri Üzerine 48.5 Milyon Dolarlık Uzlaşmaya Vardı
YAZAN
PAYLAŞ
Müdür Adrienne A. Harris, Paxos’un 26,5 milyon dolar ceza ödeyeceğini ve uyum önlemlerini geliştirmek için ek 22 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. DFS soruşturması, Paxos’un yeterli işlem izleme ve uyum kontrollerine sahip olmadığını, bu durumun özellikle Binance ile olan ilişkisi aracılığıyla kara para aklama riskini artırdığını ortaya koydu, burada önemli yasadışı işlemler tespit edildi. DFS, bu anlaşmanın sanal para birimi endüstrisini düzenlemeye ve tüketicileri ve finansal sistemin bütünlüğünü korumak için finansal varlıkların sağlam risk yönetimi çerçevelerini sürdürmeleri gerektiğine olan bağlılığının altını çizdiğini belirtiyor.
