Paraguay'da Kripto Para Dolandırıcılıkları Tarafından 4 Milyar Doların Üzerinde Taşındı

Paraguay’da 4 Milyar Dolarlık Kripto Para Dolandırıcılığı Kayıtları

Kripto para dolandırıcılıkları ve Ponzi oyunları, yüksek getiri vaatleriyle yatırım yapmaları teşvik edilen insanların hedef alındığı gelişmekte olan piyasalarda büyüyor. Yetkililer, bu tür planların Paraguay’da geliştiğini ve 2023 ile 2024 yılları arasında bu platformlar tarafından 4 milyar doların üzerinde para taşındığını açıkladı.

Paraguay Ulusal Polis Teşkilatı’nın siber suçlar departmanı başkanı Diosnel Alarcon, değişim platformları ve sosyal ağların bu operasyonlarda kilit unsurlar olduğunu belirtti.

Son yapılan bir röportajda, Alarcon yüksek getiriler sunulduğu için kişilerin bu sahte platformlara yönlendirildiğini vurguladı. Ancak, kripto konusunda bilgi eksikliği nedeniyle kullanıcılar, aracıların yönettiği sahte hesaplarda sahte para aldı ve bu, bu dolandırıcılıkların işlemesi için hayati önem taşıyordu.

Şöyle dedi:

Sahte platformlar ve kurbanların banka hesaplarına eklenen küçük kârlar, dört ay kadar bekleyip dolandırıldıklarını fark etmeleri için tuzak olarak kullanılıyor.

Alarcon, bu sayının, doğrudan Paraguay’dan kaynaklanmasalar da, yasadışı yollardan elde edilen fonları yönlendirmek için Paraguay’ı bir transit ülke olarak kullanan platformları da içerdiğini açıkladı.

Bu sayıyı elde etmek için izlenen süreçleri açıklamasa da, Alarcon bu sonuca ulaşan analizde uzman şirketlerin yer aldığını belirtti.

Alarcon, kripto para işlemlerinin %100 izlenebilir olduğunu, ancak bu fonların elde edilmesinin ve bu hareketlerin ardındaki isimlerin bulunmasının, uluslararası hükümetler ve yabancı şirketleri içeren bürokratik süreçler nedeniyle her zaman mümkün olmadığını da söyledi.

Buna rağmen, bu dolandırıcılık faaliyetlerinin hızlı şekilde rapor edilmesi durumunda, yetkililerin bu operasyonları durdurma ve fonları kripto para borsaları veya itibari para hareketleri yoluyla ülkeden çıkmadan önce geri kazanma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti.

Daha fazla oku: Paraguay Senatosu, Elektrik Hırsızlığı için Kripto Madencilerine 10 Yıla Kadar Hapis Cezası Getiren Yasayı Geçirdi