“Operasyon Atlantic” kapsamında ABD, İngiltere ve Kanada’da mağdurlar tespit edilirken, 45 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı ortaya çıkarıldı

Önemli Noktalar:

• NCA'nın "Operasyon Atlantik" adı verilen operasyonu, 12 milyon dolardan fazla suç gelirini dondurdu ve 3 ülkede 20.000 mağduru tespit etti.
• Dünya çapında toplam 45 milyon dolardan fazla kripto para dolandırıcılığı tespit edildi; bu da kimlik avı dolandırıcılığının ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor.
• NCA ve ortakları, şüphelileri takip etmek ve diğer mağdurlara destek olmak için "Operasyon Atlantik"ten elde edilen istihbaratı analiz etmeye devam edecek.

Operasyon Atlantik: NCA, Onay Kimlik Avı Dolandırıcılıklarını Hedef Aldı, 12 Milyon Dolardan Fazla Parayı Dondurdu

"Operasyon Atlantik" adı verilen ve bir hafta süren operasyon, NCA, ABD Gizli Servisi, Ontario Eyalet Polisi ve Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından ortaklaşa düzenlendi. Operasyon, suçluların sahte yatırım platformları aracılığıyla kurbanları kandırarak cüzdanlarına erişim izni vermelerini sağlayan ve "onay kimlik avı" olarak bilinen bir dolandırıcılık yöntemine odaklandı.

Mağdurlar genellikle meşru görünen kripto para yatırım fırsatlarıyla tuzağa düşürülüyor. Mağdurlar bir işlemi onayladığında, suçlular dijital cüzdanları üzerinde doğrudan kontrol elde ediyor ve paraları çekiyor.

Birleşik Krallık, Kanada ve ABD'de 20.000'den fazla kurban tespit edildi. Soruşturmacılar ayrıca, dünya çapında dolandırıcılık planları yoluyla çalınan 45 milyon dolardan fazla kripto paranın izini sürdü.

Operasyon sırasında tespit edilen Birleşik Krallık'taki bir kurbanın, bu dolandırıcılık planı nedeniyle 52.000 pounddan fazla para kaybettiği tahmin ediliyor.

NCA: 'Dolandırıcıların Küresel Olarak Faaliyet Gösterdiğini Biliyoruz'

NCA, katılımcı kurumları Londra merkezinde ağırladı. Gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı, soruşturmacıların ve özel sektör ortaklarının, fonlar henüz geri kazanılabilir durumdayken yasadışı işlemleri takip etmelerine ve kurbanları belirlemelerine olanak tanıdı.

Londra Şehir Polisi, Finansal Davranış Otoritesi (FCA) ve diğer uluslararası kolluk kuvvetleri, özel sektör ortaklarıyla birlikte operasyona katıldı.

NCA Soruşturma Direktör Yardımcısı Miles Bonfield, operasyonun uluslararası kurumlar ve özel sektörün omuz omuza çalıştığında neler başarılabileceğini gösterdiğini söyledi. Bonfield, bu operasyonun Birleşik Krallık ve yurtdışındaki binlerce mağduru koruduğunu ve suçluların daha fazla fonu transfer etmeden durdurulmasını sağladığını belirtti.

Bonfield, "Dolandırıcıların küresel olarak faaliyet gösterdiğini biliyoruz ve uluslararası ortaklarımızla birlikte NCA da nerede olurlarsa olsunlar onları hedef alacaktır" dedi.

Kamu-özel sektör işbirliğinin, geçen ay açıklanan Birleşik Krallık hükümetinin Dolandırıcılık Stratejisi'nin merkezi bir unsuru olması bekleniyor. Bu strateji, aktif dolandırıcılık vakalarına daha erken müdahale edilebilmesi için sektör ve kolluk kuvvetleri arasında veri, bilgi ve uzmanlığı bir araya getirmek üzere tasarlanmıştır.

NCA ve ortakları, tespit edilen mağdurlara destek olmak ve ceza davaları açmak için Operasyon Atlantic sırasında toplanan istihbaratı analiz etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Onay kimlik avı, son yıllarda kripto dolandırıcıları tarafından kullanılan en etkili araçlardan biri haline geldi. Mağdurlar, fonlar çoktan kaybolana kadar cüzdan erişim haklarını devrettiklerinin farkına varmıyor.