OKX, Kara Para Aklama Yasalarını İhlal Ettikten Sonra Suçunu Kabul Ediyor ve 500 Milyon Dolar Ödüyor

OKX, Kara Para Aklama Davasında Suçunu Kabul Ederek 500 Milyon Dolar Ödemeyi Kabul Etti

Seyşeller merkezli kripto para borsası OKX, ruhsatsız bir para aktarımı işletmesi işletmekten suçlu olduğunu kabul etti ve Pazartesi günü 504 milyon dolarlık bir para cezasına çarptırıldı, ABD Savcılığı tarafından yayımlanan bir basın bültenine göre.

Dava, 2017 ve 2024 yılları arasında OKX’in ABD vatandaşlarının platformunu kullanmasını yasaklayan bir politika izliyor gibi göründüğünü ancak gizlice ABD vatandaşlarının borsada 5 milyar dolardan fazla ticaret yapmasına izin verdiğini iddia ediyor. Üstelik, borsa ABD’li müşterilerine yetersiz kontrolleri nasıl atlatacakları konusunda bile yardımcı oldu.

Hukuk uygulayıcılarının dikkatini çeken şeyin ne olduğu belli değil, ancak sonunda OKX suçüstü yakalandı ve sunulan kanıtlar o kadar ezici oldu ki borsa sadece suçunu kabul edip devasa 504 milyon dolarlık para cezasını ödemeye karar verdi.

“Yıllarca, OKX ABD yasalarını alenen ihlal etti, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki müşterileri aktif olarak arıyor… ve hatta bireylere gerekli prosedürleri aşmak için yanlış bilgi vermelerini tavsiye etti,” dedi ABD Vekil Savcısı Matthew Podolsky. “Sonuç olarak, OKX, şüpheli işlemler ve suç gelirleri için beş milyar dolardan fazla kolaylık sağlamada kullanıldı.”

Dava, Amerikan yasalarına karşı alenen saygısızlık gösteren cüretkâr bir varlığın resmini çizmektedir. OKX’in ABD’li müşterileri aktif olarak aradığı ve onlara illegal olarak OKX hesapları açmaları için adım adım öğretici videolar hazırladığı iddia edilmektedir.

Bir örnekte, basın bülteninde, bir OKX çalışanının potansiyel bir ABD’li müşteriye hesap kaydı sürecinde rehberlik ettiği ve müşteriye ikamet ettiği ülke hakkında yalan söylemesi ve sahte bir kimlik numarası vermesi gerektiğini söylediği alıntılanıyor.

“ABD’de olduğunuzu biliyorum ama rastgele bir ülke koyabilirsiniz ve bu işe yarar,” diye müşteriye yazar çalışan. “Birleşik Arap Emirlikleri ve kimlik numarası için rastgele sayılar koyabilirsiniz.”

Geçen yıl, dünyanın en büyük kripto borsası Binance, benzer suçlamaları kabul etti ve sektörde şimdiye kadar verilen en yüksek ceza olan 4,3 milyar dolarla cezalandırıldı. Binance kurucusu Changpeng “CZ” Zhao, CEO pozisyonundan ayrılmak zorunda kaldı ve 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.