ABD Hazine Bakanlığı, feshedilmiş Nemesis darknet pazar yerini (DNM) denetlemekle suçlanan İran merkezli bir figür olan Behrouz Parsarad ile bağlantılı 49 bitcoin (BTC) ve monero (XMR) adresini, yasadışı uyuşturucu ticareti ve dijital suistimali destekleyen mali kanalları kesintiye uğratma girişimlerinin bir parçası olarak kara listeye aldı.
OFAC, İran merkezli Nemesis Yöneticisini ve Çöküş Sonrası Yaptırımlarında 49 Kripto Adresini Kara Listeye Aldı
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Kapatma Sonrası Hazine, Nemesis Kurucusu ve 49 Kripto Para Cüzdanını Hedef Alıyor
2021’den Mart 2024’teki ani kapanışına kadar aktif olan ABD hükümeti, Nemesis’in işlevsel olduğunu söyledi ve fentanil, sahte kimlik belgeleri, siber saldırı araçları ve fidye yazılımı çözümleri sunan yasadışı bir pazar olarak hizmet verdiğini belirtti. Yalnızca Tor gibi anonimleştirme teknolojileri aracılığıyla erişilebilen şifreli kanallar içinde faaliyet gösteren platform, 150,000’den fazla kullanıcı ve 1,100 satıcıdan oluşan bir kullanıcı tabanına sahipti ve alışverişlerin beşte birine Alman katılımcılar dâhil edildi.
Silah satışları yasaklanmış olsa da Hazine analistleri, ajansın sitenin kapatılmadan önce 30 milyon dolarlık uyuşturucu ticaretinin aktığını tahmin ettiğini Salı günü belirtti. Alman yetkililer, platformun kapatılmasını koordineli bir küresel çaba ile yönlendirdi ve ABD ile Litvanya’nın iş birliğiyle her iki ülkede de sunucu altyapısının ve 94,000 € ($102,000) değerindeki dijital paraların ele geçirilmesine yardımcı oldu.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Ekim 2022’de başlatılan opioid dağıtımı ve darknet operasyonlarıyla mücadele etmek için Ortak Suç Opioid ve Darknet Uygulama (JCODE) ittifakı aracılığıyla soruşturmaya katkıda bulundu. Nemesis’in tek mimarı olarak tanımlanan Parsarad, teknik operasyonları ve mali akışları yönettiği ve işlemsel vergilerden yedi haneli kazançlar elde ettiği iddia ediliyor.
Blockchain analizi, birçok yaptırım uygulanan cüzdanın toz boyutunda BTC transferleri ve yanında mütevazı artışlar (2–3 BTC) işlediğini ortaya koyuyor. Bazı işlemler, en azından Arkham Intelligence bayraklarına göre artık feshedilmiş olan FTX, Paribu ve Coingate kripto borsalarıyla etkileşime girerken, diğerleri bir avuç kimliği belirlenmemiş adresle bağlantılıydı. Cüzdanlar iki ila üç yıldır aktif değildi.
Platformun çöküşünü takiben, istihbarat uzmanları onun işletmeyi yeniden canlandırmayı araştırdığını öne sürüyorlar. Hazine’nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), kendisini narkotik ağlarına yönelik bir çerçeve olan 14059 sayılı Yürütme Emri kapsamında cezalandırarak parasal faaliyeti durdurmak için 49 kripto para cüzdan kimliğini kamuoyuna açıkladı. Bu önlemler, Parsarad’ın ABD bağlantılı varlıklarını hareketsiz hale getirmeyi ve Amerikan kuruluşlarının onunla mali etkileşimlerde bulunmasını yasaklamayı amaçlıyor.
Hukuk yetkililerinin belirttiği üzere bu hamle, darknet merkezlerine karşı daha önce alınan Hydra (2022) ve Genesis (2023) yaptırımlarını temel alıyor. Hazine temsilcileri, Amerika’nın aşırı doz salgınını tetikleyen sentetik opioidlerden elde edilen kârları işlemek için işlev gören bu tür platformlara yönelik süregelen odağın altını çizdi. Araştırmacılar şimdi dünya çapındaki katılımcıları izlemek için çıkarılan sunucu istihbaratından yararlanıyor.
Tutuklamaların açıklanmamasına rağmen, yaptırımlar diriltme girişimlerini engellemeyi ve dijital olarak kolaylaştırılan suçluluğa karşı ulusötesi kararlılığı göstermeyi amaçlıyor.
