NY Başsavcısı, Kripto Dolandırıcılığı Kayıpları Artarken “Domuz Kesimi” Dolandırıcılıklarına Karşı Uyarıyor

NY Başsavcısına Göre ‘Domuz Kasaplama’ Dolandırıcılıkları Mağdurlara Binlerden Milyonlara Mal Oluyor

Tüketiciyi koruma çalışmaları, evrilen finansal dolandırıcılık yöntemlerini hedef almaya devam ediyor. New York Başsavcısı (NYAG) Letitia James, 17 Şubat’ta bir tüketici uyarısı ve çevrimiçi rehber yayımlayarak, sakinleri “domuz kasaplama” dolandırıcılıkları konusunda uyardı ve yatırıma bağlı kayıpları önlemek için atılması gereken adımları sıraladı.

Başsavcı James, “Kalpsiz dolandırıcılar, bağlantı ve fırsat arayan toplulukları hedef almak için giderek daha sofistike yöntemler kullanıyor,” dedi. “Bu dolandırıcılar, güven kazanmak ve insanları birikimlerini kendilerine göndermeye ikna etmek için büyük çaba harcıyor; bazen de mağdurlarının mali durumunu mahvediyor.”

Uyarı, faillerin genellikle hedeflere sosyal medya, flört uygulamaları, istenmeyen kısa mesajlar veya çevrimiçi reklamlar üzerinden yaklaşıp, ardından konuşmaları Wechat veya Whatsapp gibi şifreli platformlara taşıdığını anlatıyor. Rehberde şöyle açıklanıyor:

“Dolandırıcılar mağdurlarının güvenini kazandıktan sonra, onları genellikle kripto para veya yabancı para birimlerinde bir alım-satım ya da yatırım fırsatıyla tanıştırırlar.”

Dolandırıcılar haftalar ya da aylar boyunca kişisel veya profesyonel ilişkiler kurar; ardından da uydurma ekran görüntüleri, lüks yaşam görüntüleri veya meşru finans kuruluşlarını taklit eden sahte web siteleriyle desteklenen sözde kripto ya da döviz platformlarını sunarlar.

Domuz kasaplama dolandırıcılıkları, giderek daha görünür hale gelse de yeni değildir; uzun süredir var olan güven dolandırıcılığının evrimleşmiş bir biçimidir. FBI, bu kripto-yatırım planlarını yıllardır takip ediyor ve 2019’dan beri büyük bir artış olduğunu belirtiyor. Buna yanıt olarak Büro, Ocak 2024’te Operation Level Up’ı başlattı; bu proaktif girişim, halihazırda 8.100’den fazla mağduru tespit etti ve işlemler dolandırıcılık merkezlerine ulaşmadan önce engellenmesi sayesinde tahminen 511 milyon dolar tasarruf sağladı. 2025’in sonlarına doğru FBI, bu çabalarını, bu operasyonları yürüten sınır ötesi suç ağlarını çökertmeye odaklanan çok kurumlu bir görev gücü olan Scam Center Strike Force aracılığıyla daha da yoğunlaştırdı. Blokzincir izleme ve alan adı el koymaları yoluyla FBI, reaktif raporlamadan aktif engellemeye doğru ilerlemeyi sürdürüyor.

NYAG ofisi, mağdurlara önemli kazançlar varmış gibi gösteren sahte hesap bakiyelerinin gösterildiğini ve bunun zamanla daha büyük yatırımları teşvik ettiğini anlatıyor. Şunu vurguluyor: “Mağdurlar, dolandırıcının platformuna on binlerce dolardan bir milyon doların üzerine kadar değişen yüklü miktarlarda para yatırdıktan sonra, fonlarını çekemezler veya yatırım kazançlarının serbest bırakılacağı vaadiyle sahte çekim ücretlerini ya da vergileri peşin ödemeleri istenir.” NYAG ofisi şu uyarıda bulundu:

“Sonunda dolandırıcılar iletişimi keser ve mağdurlarının parasını alıkoyar.”

James, New Yorkluları; bitcoin, kripto para transferleri, banka havalesi ödemeleri, nakit kuryeleri veya bitcoin ATM’lerini içeren istenmeyen yatırım fırsatlarıyla kendilerine yaklaşıldığında dikkatli olmaya çağırdı. Sakinlere, para talep eden kişileri bağımsız olarak araştırmalarını, sermaye bağlamadan önce nitelikli hukuk veya finans profesyonellerine danışmalarını ve olağanüstü yüksek getiri vaat eden işlemlere aceleyle girmemelerini tavsiye etti. Dolandırıcılıktan şüphelenen kişiler, olayı çevrimiçi olarak Başsavcılık Ofisi’ne bildirebilir; kimlik belirleyici bilgiler, yürürlükteki yasa ve politikalara uygun şekilde korunur.

SSS ⏰

• Kripto para içeren bir domuz kasaplama dolandırıcılığı nedir?
  Dolandırıcıların güven inşa ettikten sonra mağdurları sahte kripto veya döviz yatırım platformlarına çektiği uzun soluklu bir dolandırıcılıktır.
• Domuz kasaplama dolandırıcıları mağdurlarla nasıl iletişime geçer?
  Genellikle sosyal medya, flört uygulamaları, istenmeyen mesajlar ve Wechat veya Whatsapp gibi şifreli platformları kullanırlar.
• Mağdurlar neden sahte yatırım platformlarından para çekemez?
  Dolandırıcılar, mağdurlar yüklü miktarda para yatırdıktan sonra para çekimini engeller veya sahte ücret ve vergiler talep eder.
• New Yorklular kripto para yatırım dolandırıcılığını nasıl bildirebilir?
  Şüpheli dolandırıcılıklar, kimlik bilgileri koruma altında olacak şekilde çevrimiçi olarak Başsavcılık Ofisi’ne bildirilebilir.