Nijeryalı bir yolsuzlukla mücadele ajansı, Kucoin ve Bybit gibi küresel platformlarda şüpheli kripto para kullanıcılarına ait banka hesaplarına (330.000 doların üzerinde) el koydu. Ajans, bu kullanıcıların ticaret faaliyetleriyle Nijerya para birimi (naira) üzerinde manipülasyon yaptığını düşünüyor. Borsalar ayrıca kara para aklama ve terör finansmanı düzenlemelerine uymamakla da suçlanıyor.
Nijerya Ajansı, Kripto Kullanıcılarının Banka Hesaplarında 330.000 $ Dondurma Onayı Aldı
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Banka Hesap Sahipleri Yasadışı Forex Ticareti ile Suçlandı
Nijeryalı bir yolsuzlukla mücadele ajansı olan Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), şüpheli kripto para kullanıcılarına ait olan 330.000 dolar (NGN548.6 milyon) tutarındaki banka hesaplarını dondurmak için mahkeme onayı aldı. Ajans, banka hesaplarının yerel para biriminin sürekli düşüşüne katkıda bulunduğunu savundu.
Etkilenen banka hesaplarının, Kucoin ve Bybit gibi küresel platformlarda ticaret yapan kripto para kullanıcılarına ait olduğu düşünülüyor. Binance’ı da hedef alan EFCC, dondurulan fonların, fiyat manipülasyonu yapan şüpheli kripto para tacirleri tarafından kullanıldığını iddia ediyor.
EFCC araştırmacısı Okoro Philip, Bybit ve Kucoin’deki kripto para tacirlerini doğrudan naira’nın değer kaybından sorumlu tuttu. 3 Eylül tarihli bir mahkeme dilekçesinde, Okoro banka hesap sahiplerini yasadışı döviz ve kripto para ticareti yapmakla suçladı. Ayrıca Kucoin ve Bybit’i zorunlu kara para aklama düzenlemelerine uymadıkları için eleştirdi.
“Bybit, USDT (dijital dolar) ve diğer para birimlerinin, naira da dahil olmak üzere, değiş tokuşunun yapıldığı bir kripto para platformudur. Bir USDT yaklaşık olarak bir Amerikan doları (USD) ile eşdeğerdir. Bu kripto paraların kullanıcıları tarafından belirlenen döviz kurları, naira’nın değerini yapay olarak düşürerek olumsuz etkilemektedir,” dedi EFCC araştırmacısı.
EFCC, Suç Gelirlerinin İsimlendirilmiş Borsalarda Ticareti Yapıldığını İddia Ediyor
Bu arada, EFCC, suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin ve teröristlere yönelik fonların suçlanan kripto para borsalarının platformlarında ticaretinin yapıldığını iddia ediyor.
Yolsuzlukla mücadele kurumunun küresel kripto para borsalarına yönelik yenilenmiş hedef tahtasına yerleştirmesi, Nijerya Merkez Bankası’nın (CBN) naira’nın düşüşünü durdurmak için müdahale etmesinden sadece birkaç gün sonra ortaya çıktı. Bitcoin.com News’in bildirdiği gibi, CBN kısa süre önce döviz bürolarına resmi döviz piyasasından daha düşük bir oranda Amerikan doları sattı.
Müdahale, Amerikan dolarına olan talebin artmasıyla ilişkilendirilen naira’nın sürekli değer kaybetmesini takip etti. Yılın başından bu yana, naira yaklaşık %70 değer kaybetti. Bazı gözlemciler, ülkenin Amerikan dolarına olan talebi dizginlemedikçe düşüşün devam edeceğine inanıyor.
Bu hikaye hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Fikirlerinizi aşağıdaki yorum bölümünde paylaşın.
