New York'ta kripto para davalarında iki yeni gelişme: SEC, Bitclout-Deso davasından çekildi; yargıç, EminiFX'in RICO iddialarını reddetti

SEC, Bitclout-Deso Kurucusuna Karşı Açtığı Sivil Dolandırıcılık Davasını Reddetti

İlk aşamada, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Deso kurucusu Nader Al-Naji aleyhindeki sivil dolandırıcılık davasını geri çekti ve 12 Mart'ta New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesine, davanın kesin olarak reddedilmesine ilişkin ortak bir talepte bulundu.

Hukukçu olmayanlar için çeviri: dava sona erdi, kapandı ve SEC'in aynı iddiaları tekrar gündeme getiremeyeceği kadar derin bir şekilde yasal olarak gömüldü.

Başlangıçta Temmuz 2024'te açılan dava, Al-Naji'yi, düzenleyicilerin Bitclout ile bağlantılı milyonlarca dolarlık bir kripto varlık dolandırıcılığı düzeni yürütmekle suçluyordu. Bitclout, daha sonra Deso olarak yeniden markalanmış bir sosyal medya blok zinciri projesiydi. SEC, Al-Naji'nin yatırımcılara fonların kişisel yaşam tarzını değil, geliştirmeyi destekleyeceğini söylerken, BTCLT token satışları yoluyla 257 milyon dolardan fazla para topladığını iddia etti.

Düzenleyiciler 7 milyon dolardan fazla bir tutarı talep etmişti, ancak bu para Beverly Hills'teki malikanenin kirası ve akrabalara yapılan transferler gibi kalemlere gitmişti. Al-Naji, projenin meşru bir şekilde işlediğini ve blok zinciri ağının merkezi olmayan yapısını koruduğunu savunarak bu iddiaları uzun süredir reddediyordu.

SEC'in son dosyasında, kurumun geri çekilme kararını vermeden önce delil kayıtlarını ve davanın somut gerçeklerini yeniden değerlendirdiği belirtildi. Taraflar, kendi yasal masraflarını karşılamayı kabul etti ve hem Al-Naji hem de aile üyeleri ve projeyle bağlantılı kuruluşlar dahil olmak üzere birkaç ilgili davalı, hükümete karşı olası tazminat taleplerinden feragat etti.

Bu gelişme, davayla ilgili ikinci büyük hukuki geri çekilme olarak kayda geçti. Federal savcılar tarafından açılan paralel bir tel dolandırıcılığı davası, Şubat 2025'te New York'taki bir sulh yargıcı tarafından hak kaybına yol açmadan reddedilmişti.

Bir zamanlar "Diamondhands" takma adıyla faaliyet gösteren eski Google mühendisi Al-Naji, önceki stabilcoin girişimi Basis'i kapatmasının ardından 2021'de Deso'yu kurmuştu. Proje, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Coinbase Ventures ve Winklevoss Capital gibi ağır topları yatırımcıları kendine çekti.

New York Times (NYT), ABD Başkanı Trump'ın 2024'te göreve gelmesinden bu yana, devralınan kripto davalarının yaklaşık %60'ının (onlarca dava) düşürüldüğünü, askıya alındığını veya kapsamının daraltıldığını iddia ediyor.

Yargıç, EminiFX Davasındaki Organize Suç İddialarını Reddetti

Bu arada, mahkeme koridorunun hemen aşağısında, kripto paranın daha az göz alıcı tarafıyla bağlantılı başka bir davada, bir yargıç, EminiFX Ponzi skandalında sorumluluğu genişletmeye çalışan yatırımcılara kesin bir "o kadar acele etmeyin" kararı verdi.

ABD Bölge Yargıcı Ronnie Abrams, 12 Mart'ta, eski Yedinci Gün Adventistleri papazı ve diyakozu Eddy Alexandre tarafından yürütülen kötü şöhretli EminiFX ticaret planından kaynaklanan bir toplu dava önerisindeki organize suç iddialarını reddetti.

Alexandre, Eylül 2021 ile Mayıs 2022 arasında on binlerce yatırımcıdan yaklaşık 248 milyon dolar toplayan bu operasyonu yürütmekten 2023 yılında emtia dolandırıcılığı suçunu kabul ettikten sonra, halihazırda dokuz yıllık federal hapis cezasını çekiyor.

Savcılar, Alexandre'ın yatırımcılara haftalık en az %5 getiri sağlayabilecek gizemli bir robot ticaret sistemi vaat ettiğini söyledi — bu tür bir satış konuşması, ilahi müdahaleyle çalışan bir Vegas slot makinesini şüphe uyandırıcı bir şekilde andırıyor.
Bunun yerine yetkililer, paranın büyük bir kısmının kaybolduğunu veya başka yerlere aktarıldığını, buna Alexandre'ın kişisel hesaplarına giren ve 155.000 dolarlık bir BMW gibi alımları finanse eden milyonlarca doların da dahil olduğunu söylüyor.

Daha yeni açılan hukuk davasında yaklaşık 750 milyon dolarlık tazminat talep edildi ve kilise kurumları ile liderlerinin, sahip oldukları otorite konumlarının cemaat üyelerine bu dolandırıcılığı teşvik etmeye yardımcı olduğu gerekçesiyle, federal Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) kapsamında davaya dahil edilmeye çalışıldı.

Yargıç Abrams, bu RICO iddialarının, Kongre'nin Özel Menkul Kıymetler Davaları Reformu Yasası ile sivil RICO davalarından açıkça çıkardığı menkul kıymet dolandırıcılığı iddialarına dayandığı için devam edemeyeceğine hükmetti.

RICO dayanağı olmadan, mahkeme sanıklar üzerinde ülke çapında yargı yetkisine sahip değildi ve bu da davanın mevcut yapısı ile reddedilmesine neden oldu. Davacılar, geçerli bir hukuki teori oluşturabilirlerse, revize edilmiş bir şikayet sunmak için 30 gün süreye sahip.

Birlikte ele alındığında, bu iki karar 2026'daki kripto davalarının bir özetini sunuyor: gelişen icra davaları, yasal sınırlarla çatışan mahkeme stratejileri ve zaman zaman herkese gösterişli suçlamaların hala federal yasanın ince ayrıntılarını geçmesi gerektiğini hatırlatan yargıçlar.

SSS 🔎

• SEC, Bitclout-Deso kurucusuna karşı açtığı davayı neden düşürdü?
  Kurum, delilleri yeniden değerlendirdiğini ve sivil dolandırıcılık iddialarını kesin olarak reddederek davayı kalıcı olarak kapattığını açıkladı.
• SEC'in davayı reddetmesi, Nader Al-Naji'nin suçsuz olduğu anlamına mı geliyor?
  Davanın reddedilmesi, hukuk davasını sona erdirir ve aynı iddiaların yeniden açılmasını engeller, ancak iddialara ilişkin bir yargı kararı teşkil etmez.
• Kilise liderlerine karşı açılan EminiFX davasında ne oldu?
  Bir federal yargıç, menkul kıymetlere dayalı iddiaların sivil RICO davalarını desteklemek için kullanılamayacağı gerekçesiyle, organize suç iddialarını reddetti.
• EminiFX hukuk davası tamamen sona erdi mi?
  Henüz değil — davacılar, iddialar için yasal olarak geçerli bir teori sunabilirlerse, 30 gün içinde düzeltilmiş bir şikayet dilekçesi sunabilirler.