Nasıl 'Soru Sorulmayan' Bir Kripto Planı Federal Hedef Haline Geldi

Danvers, Massachusetts’tan Trung Nguyen, kara para aklama ve 1 milyon dolardan fazla nakdi bitcoine çeviren lisanssız bir kripto para birimi işletmesi işletmekten suçlu bulundu. Şirketi National Vending aracılığıyla, Nguyen 2017’den 2020’ye kadar suçlular için bilerek para işleyen, meth satıcısı ve aşk dolandırıcılığı kurbanları dahil olmak üzere, “soru sorulmadan” nakit-bitcoin hizmeti yürüttü; FinCEN’e kayıt yaptırmadan veya federal kara para aklama karşıtı (AML) düzenlemelere uymadan. Federal yasa, kripto para birimi değiştiricilerinin para hizmet işletmesi olarak kayıt yaptırmalarını ve şüpheli faaliyetleri bildirmelerini gerektirir, ancak Nguyen bu kurallardan kasıtlı olarak kaçındı. National Vending’i bir otomat işi olarak yanlış tanıtarak operasyonlarını gizledi, şifreli mesajlaşma kullandı ve büyük mevduatları fark edilmekten kaçınmak için yapılandırdı. Nguyen, 20 yıla kadar hapis ve 750.000 dolar para cezası ile karşı karşıya. Ceza duruşması 12 Şubat 2025’te planlanmış olup, federal makamlar kripto paranın sonuçları olmadan anonim olarak para aklamak için kullanılamayacağını vurgulamaktadır.