MEXC, 2025'in 1. Çeyreğinde Koordine Sahtekarlık Girişimlerinde %200 Artış Bildirdi

Dolandırıcılık Faaliyetleri Asya’da Yoğunlaştı

Kripto para borsası MEXC, 2025’in ilk çeyreğinde koordineli dolandırıcı ticaret faaliyetlerinde keskin, %200’lük bir artış bildirdi. MEXC, dolandırıcılık girişimlerindeki artışı, yükselen piyasa tokenlerini içeren proaktif listeleme stratejisine ve düşük ücret yapısına bağlıyor.

MEXC’nin verilerine göre, faaliyetlerin büyük bir kısmı Asya’da yoğunlaşmış durumda ve Hindistan, işaretlenen hesapların neredeyse 27.000’ini veya üçte birini (%33) oluşturuyor. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ise 6.404 işaretlenen hesap ile ikinci sırada yer alırken, Endonezya 5.603 hesapla üçüncü sırada. Endonezya, 2024’ün dördüncü çeyreğine kıyasla şüpheli faaliyetlerde %1.303’lük bir artışla en büyük artışı gördü, BDT bölgesi ise %245’lik bir artış yaşadı.

2021’den bu yana suçluların nasıl daha sofistike hale geldiğini değerlendiren MEXC’nin COO’su Tracy Jin, şunları söyledi:

2021, DeFi açıklarıyla öne çıkarken, 2025 giderek daha fazla sosyal mühendislik güdümlü piyasa manipülasyonlarıyla karakterize ediliyor. Kullanıcıları yanıltmak amacıyla koordineli gibi görünen çok sayıda ‘eğitici’ ticaret grubunun arttığını gözlemledik. Bu eğilim, özellikle genç yatırımcılar için, kullanıcı eğitimi ve proaktif korumanın önemini vurguluyor; çünkü ikna edici ama zararlı anlatımlara daha fazla eğilimli olabilirler.

Blog gönderisinde belirtildiği gibi, bu bölgelerdeki dolandırıcılık artışı daha geniş bir yapısal sorunu ortaya çıkarıyor: Bu pazarlardaki kullanıcı büyümesi, finansal eğitim ve platform okuryazarlığından daha hızlı ilerliyor. Gönderi, Şubat 2025’te Ulusal Finansal Eğitim Merkezi tarafından yayınlanan ve Hintli yetişkinlerin yalnızca %27’sinin temel finansal okuryazarlık standartlarını karşıladığını bulan bir rapordan alıntı yapıyor. Bu durum özellikle milenyum jenerasyonu arasında daha belirgin. MEXC, bu uyumsuzluğun, bireyleri daha büyük dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya bıraktığını ve ekosistem üzerindeki sürdürülebilir zenginlik yaratımı ve uzun vadeli güveni baltaladığını savunuyor.

Blog yazısı ayrıca influencerların yeni kullanıcıları belirli yatırım kararları almaya ikna etmedeki rolünü vurguluyor. Yazı, bazı kötü niyetli kişilerin “pompa grupları” veya “gizli token lansmanları” tanıtımı yaparak sosyal medya kanalları aracılığıyla büyük sayıda kullanıcıyı cezbettiğini belirtiyor. Büyük perakende kullanıcı tabanına ve düşük finansal okuryazarlığa sahip pazarlarda, bu faktörler kullanıcıların sendika alımına ve manipülasyona karşı savunmasızlığını artırıyor.

Dolandırıcıları ve planlarını engellemek için, MEXC küçük hacimli tokenlerin izlenmesini artırdığını ve anormal davranışı işaretleyen risk izleme araçlarını güçlendirdiğini söyledi. Kripto borsası ayrıca, dünya genelindeki kara para aklama karşıtı kılavuzlar ve Mali Eylem Görev Gücü önerileri ile uyumlu iç protokoller çerçevesinde şüpheli faaliyet gösteren hesapları kısıtlıyor.