Bir federal mahkeme, sahte ticaret hesaplarıyla yatırımcıları kandıran ve fonlarını çalan dolandırıcı bir dijital varlık planının ardından 2,3 milyon doların üzerinde bir miktarın geri kazanılmasına karar verdi.
Mahkeme, Sahte Kripto Ticaret Platformu Mağdurlarına 2,3 Milyon Dolar İadesine Karar Verdi
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Sahte Ticaret Platformu Çökertildi: Mahkemeden Dolandırıcıların Mağdurlara Ödeme Yapma Emri
Bir federal mahkeme, Debiex tarafından işletilen dolandırıcı bir dijital varlık ticaret planının mağdurları için yaklaşık 2,3 milyon doların geri kazanılmasına karar verdi. Arizona Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi, Debiex’i müşteri fonlarını zimmetine geçirmekten sorumlu tutarak 13 Mart’ta bir varsayılan hüküm çıkardı. ABD Emtia Vadeli İşlem Komisyonu’nun (CFTC) bir duyurusuna göre:
Karar, Debiex’in herhangi bir CFTC düzenlenen piyasasında ticaret yapmasını veya CFTC’ye kayıt yaptırmasını yasaklıyor. Ayrıca Debiex’in 221,466 dolarlık bir sivil para cezası ve 2,2 milyon dolardan fazla bir tazminat ödemesi gerekiyor.
Bu karar, CFTC tarafından Debiex’in yatırımcıları meşru dijital varlık ticaretine katıldıklarına inandırarak dolandırmakla suçlayan bir şikayet üzerine geldi.
Mahkeme ayrıca, yanlış müşterilerden çalınan fonları içeren, para aracı olan yardımcı sanık Zhāng Chéng Yáng’ın dijital varlık cüzdanında bulunan ek fonların geri alınması için de harekete geçti. 12 Mart’ta, Zhang’in cüzdanında hâlâ bulunan yaklaşık 120,000 dolarlık dijital varlığın çalındığı mağdura iadesi için ayrı bir emir verildi.
CFTC’ye göre, Debiex müşterileri sahte ticaret hesaplarına fon yatırmaya kandırdı, ancak bu paraları çaldı. Ajans, şunları detaylandırdı: “Debiex, söz verildiği gibi müşteriler adına ticaret yapmak yerine, müşterilerin dijital varlıklarını zimmetine geçiriyordu.” CFTC ayrıca şu notu ekledi:
Müşterilerin haberi olmadan ve iddia edildiği gibi, Debiex web siteleri yalnızca meşru bir canlı ticaret platformunun özelliklerini taklit ediyordu ve web sitelerindeki ‘ticaret hesapları’ tamamen bir hileydi. Müşteriler adına herhangi bir gerçek dijital varlık ticareti yapılmadı.
Mahkeme tazminata hükmetmiş olsa da, CFTC, kötü niyetlilerin yeterli varlıkları bulunmayabileceği için geri kazanımın her zaman garanti edilmediği konusunda uyarıyor. Ajans, yatırımcıları firmaları fon yatırmadan önce doğrulamaya ve dolandırıcılık faaliyetlerini yetkililere bildirmeye teşvik etmeye devam ediyor.
