William Koo Ichioka, forex ve dijital varlık dolandırıcılığı yapan bir şemaya itiraf ettikten sonra 36 milyon dolardan fazla ödemeye mahkum edildi. 2018’de başlayan dolandırıcılığı, mali belgeleri sahtelemek ve yatırımcı fonlarını arabalar ve mücevherler gibi kişisel lüksler için kötüye kullanmakla ilgiliydi. Finansal cezalara ek olarak, Ichioka hapis cezasıyla karşı karşıya. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, dijital varlıklara yatırım yaparken kayıtlı olmayan kurumlara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.
Mahkeme, New York'luyu Forex ve Dijital Varlık Dolandırıcılığı için 36 Milyon Dolar Ödemeye Mahkum Etti
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Dolandırıcı, Forex ve Dijital Varlık Dolandırıcılığı için 36M Dolar Ödemeye Mahkum Edildi
Bir federal mahkeme, New York sakini William Koo Ichioka’nın forex ve dijital varlık dolandırıcılığına karıştığı için 36 milyon dolardan fazla ödeme yapmasına karar verdi, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Cuma günü açıkladı. Düzenleyici kuruluş şöyle açıkladı:
Emir, Ichioka’nın dolandırılan mağdurlara 31 milyon dolar ve hileli döviz (forex) ve dijital varlık dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak 5 milyon dolar sivil para cezası ödemesini gerektiriyor.
Karar, Ichioka’nın dijital varlıklardaki yatırım getirileri hakkında sahte vaatlerde bulunarak yatırımcıları dolandırdığına itiraf etmesinin ardından geldi.
Finansal cezalara ek olarak, Ichioka emtia dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık dahil olmak üzere ilgili suçlamalar nedeniyle 48 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ichioka’nın 2018’de başlayan şeması, her 30 iş günü %10 getiri garantisi vererek yatırımcıları yanıltmayı içeriyordu. Fonların bir kısmı forex ve dijital varlık emtialarına yatırılmış olsa da, Ichioka katılımcı paranın çoğunu yanlış kullanmıştır.
CFTC, şunları belirtti:
Ichioka bazı fonları forex ve dijital varlık emtialarına yatırmış olmasına rağmen, katılımcı parasını kendi fonlarıyla karıştırmış ve katılımcı fonunu kendi kişisel harcamaları için kullanmıştır, bunlar arasında, kiralık konutu için kira, mücevherler, saatler dahil olmak üzere ve lüks araçlar gibi harcamalar yer almaktadır.
Dolandırıcılığı sürdürmek için, yatırım değerini yanlış hesap özetleri ve diğer mali belgelerle abarttı.
Bu vaka hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
