Federal ajanlar, CLS Global’ın AI token yıkama işlemlerindeki rolünü ifşa etmek için bir kripto girişimi rolüne bürünerek piyasa talebini sahte göstermek için kullanılan aldatıcı algoritmaları ortaya çıkardı.
Kripto Şirketi, Adalet Bakanlığı Gizli Operasyonu Sonrası Yapay Zeka Token Yıkama Ticareti Nedeniyle Cezalandırıldı
YAZAN
PAYLAŞ
Gizli DOJ Operasyonu, Yem Olarak AI Token ile Kripto Yıkama İşlemlerini Ortaya Çıkardı
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 2 Nisan’da Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan bir kripto para finansal hizmetler firması olan CLS Global FZC LLC’nin aldatıcı dijital varlık ticaret taktiklerine katılımı nedeniyle federal mahkemede ceza aldığını açıkladı. Şirket, federal ajanlar tarafından düzenlenen bir operasyon sonrasında piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık yapma komplosu suçlarını kabul etti. DOJ, hüküm kapsamında şunları belirtti:
CLS Global, hem bir ceza hem de el konulan kripto para birimini temsil eden toplam 428.059 $ tutarında ödeme yapmaya mahkum edildi.
“Mahkeme ayrıca CLS Global’ı, ABD kripto para piyasalarına katılmasının yasaklandığı üç yıllık bir denetimli serbestlik süresine mahkum etti,” dedi Adalet Bakanlığı.
Mahkumiyet, yasadışı ticaret faaliyetlerini ortaya çıkarmak için kurgusal bir kripto para projesi, NexFundAI, kullanılarak gerçekleştirilen gizli bir soruşturmadan kaynaklanıyordu. Gerçek bir girişim olarak poz veren federal ajanlar, bir web sitesi geliştirdi ve Uniswap borsasında bir token çıkardı, ardından promosyon ticaret hizmetleri için CLS Global’a yaklaştı. Şirket gereklilikleri yerine getirerek talebi simüle etmek için yıkama ticareti kullandı.
DOJ’a göre:
CLS Global, dolandırıcı bir şekilde yatırımcıları token satın almaya çekmek için ‘yıkama ticareti’ de dahil olmak üzere NexFundAI token’ı için piyasa yapıcılığı hizmeti sağlamayı kabul etti.
2024 ortasında kaydedilen görüntülü aramalarda, bir CLS Global temsilcisi, şirketin algoritmasının meşru piyasa faaliyeti izlenimi vermek için birden fazla cüzdan üzerinden kendi kendine ticaret yapacağını açıkladı. Çalışan, bu stratejinin izlenmesinin zor olduğunu ve birçok müşteri için kullanıldığını ekledi.
Ceza davasının yanı sıra, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), menkul kıymetler ihlalleri ile ilgili ayrı bir sivil dava açtı. Her iki çözümün şartlarına göre CLS Global, ABD’deki müşterilere hizmet vermek veya herhangi bir yerli dijital varlık piyasasında faaliyet göstermekle ilgili katı yasaklara uymak zorunda kalacak ve her yıl uyumluluğunu belgelendirmekle yükümlü olacak.
