Kripto “Likidite Havuzları” 328 Milyon Dolarlık Ponzi Düzenini Gizledi, CEO Tutuklandı

328 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Düzeni Ortaya Çıkarıldı: Goliath Ventures CEO’su Federal Dolandırıcılık Davasında Tutuklandı

Federal yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri genelinde büyük ölçekli finansal dolandırıcılık davalarını hedef almaya devam ediyor. Florida Orta Bölgesi için ABD Savcılığı Ofisi, 24 Şubat’ta Goliath Ventures CEO’su Christopher Alexander Delgado’nun, iddia edilen 328 milyon dolarlık bir kripto para yatırım planıyla bağlantılı olarak elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandığını duyurdu.

Duyuruda şu açıklanıyor:

“Delgado’nun planı, kripto para ‘likidite havuzları’ aracılığıyla üretildiği öne sürülen aylık getiriler hakkında yanlış ve hileli vaatlerle mağdurları önemli meblağlarda para yatırmaya teşvik etmeyi içeriyordu.”

Florida Orta Bölgesi için ABD Savcılığı Ofisi, “Mağdurlar, kişisel yönlendirmeler, profesyonel pazarlama materyalleri, lüks etkinlikler, hayır amaçlı sponsorluklar ve sözde getirilerin bazı aylık ödemeleri aracılığıyla Goliath’a para vermeye yönlendirildi; bunların tümü Goliath’ın yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini tesis etmek üzere tasarlanmıştı,” dedi. “Bu yanlış ve hileli beyanlara dayanarak Goliath, mağdur yatırımcılardan en az 328 milyon dolar elde etti.”

Savcılar, Apopka’dan 34 yaşındaki Delgado’nun, daha önce Gen-Z Venture Firm olarak bilinen Goliath Ventures’ı Ocak 2023’ten Ocak 2026’ya kadar bir Ponzi düzeni olarak işlettiğini; sermayeyi meşru kripto para likidite havuzlarına yönlendirmek yerine operasyonu sürdürmek için yeni yatırımcı fonlarını kullandığını iddia ediyor.

Yetkililer ayrıca, “Goliath, mağdur yatırımcıların fonlarını kripto para likidite havuzlarına yerleştireceğini beyan etmiş olsa da gerçekte fonlar ağırlıklı olarak daha önceki yatırımcılara sözde getiriler ödemek, talep eden yatırımcılara anaparayı iade etmek ve Goliath’ın gösterişli iş buluşmaları, tatil partileri ve lüks seyahat konaklamaları için kullanıldı,” diye ayrıntı verdi ve ekledi:

“Mağdur yatırımcıların fonlarıyla Delgado, her biri 1,15 milyon ila 8,5 milyon dolar değerinde dört konut mülkü satın aldı … Tüm suçlamalardan hüküm giyerse Delgado, federal hapishanede azami 30 yıla kadar ceza ile karşı karşıya.”

Dava, ABD Savcısı Gregory W. Kehoe tarafından duyuruldu ve İç Gelir Servisi Ceza Soruşturması (IRS Criminal Investigation) ile İç Güvenlik Soruşturmaları (Homeland Security Investigations) tarafından araştırılıyor. Savcılar, bir ceza şikâyetinin iddialar içerdiğini ve sanığın suçluluğu kanıtlanana kadar masum sayıldığını vurguluyor.

SEC, İddia Edilen Ponzi Şemasında Kripto Ticaret Botu Operatörlerinin Varlıklarını Dondurdu

SEC, iki kardeşin, kripto ticaret botu kisvesi altında 60 milyon dolarlık bir Ponzi planı yürüttüğünü iddia ederek varlıklarını dondurdu. read more.

Şimdi oku

SEC, İddia Edilen Ponzi Şemasında Kripto Ticaret Botu Operatörlerinin Varlıklarını Dondurdu

SEC, iki kardeşin, kripto ticaret botu kisvesi altında 60 milyon dolarlık bir Ponzi planı yürüttüğünü iddia ederek varlıklarını dondurdu. read more.

Şimdi oku

SEC, İddia Edilen Ponzi Şemasında Kripto Ticaret Botu Operatörlerinin Varlıklarını Dondurdu

Şimdi oku

SEC, iki kardeşin, kripto ticaret botu kisvesi altında 60 milyon dolarlık bir Ponzi planı yürüttüğünü iddia ederek varlıklarını dondurdu. read more.

SSS 🧭

• Christopher Alexander Delgado’ya yöneltilen başlıca suçlamalar nelerdir?
  İddia edilen bir kripto para yatırım planına bağlı federal elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya.
• Savcılar yatırımcılardan ne kadar para toplandığını iddia etti?
  Yetkililer, Goliath Ventures’ın mağdur yatırımcılardan en az 328 milyon dolar elde ettiğini söylüyor.
• Soruşturmacılar yatırımcı fonlarının ne için kullanıldığını söyledi?
  Savcılar, fonların önceki yatırımcılara ödeme yapmak ve lüks mülkler ile etkinlikleri finanse etmek için kullanıldığını iddia ediyor.
• Delgado hüküm giyerse olası ceza nedir?
  Tüm suçlamalardan hüküm giyerse federal hapishanede azami 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.