Bir kripto para CEO’su, yatırımcıları yanıltarak, yanlış iddialar yoluyla milyonlar toplayıp, kişisel lüks alışverişleri için fonları aklayarak dolandırıcılık ve kara para aklamaktan suçlu bulundu.
Kripto CEO'su Düştü: AML Bitcoin'in Kurucusu Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Suçlarından 30 Yıl Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
AML Bitcoin Kurucusu Çok Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Davasında Suçlu Bulundu
San Francisco’da bir federal jüri, AML Bitcoin’in kurucusu ve CEO’su Rowland Marcus Andrade’ı dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından mahkûm etti. Karar, U.S. Bölge Mahkemesi Baş Yargıcı Richard Seeborg önünde gerçekleştirilen beş haftalık bir duruşmanın ardından geldi ve bu süre zarfında savcılar, Andrade’ın kripto paranın geliştirilmesi, potansiyel iş anlaşmaları ve beklenen yayını hakkında yatırımcıları yanılttığını gösterdi.
Duruşmada sunulan kanıtlara göre, 47 yaşındaki Andrade, Teksas’tan, AML Bitcoin satışlarından elde edilen 2 milyon dolardan fazlasını Teksas’ta iki mülk ve iki lüks araç satın alma dahil olmak üzere kişisel harcamalar için yönlendirdi. Savcılar ayrıca, yatırımcı fonlarını çeşitli banka hesapları aracılığıyla akladıktan sonra bu paraları satın alımlarını finanse etmek için kullandığını gösterdi. FBI Özel Ajanı Sanjay Virmani, Andrade’ın eylemlerinin etkisini vurguladı:
Marcus Andrade yatırımcıları yanılttı, güveni manipüle etti ve kişisel kazanç amacıyla yenilik vaatlerini sömürdü.
Jüri, Andrade’ın AML Bitcoin’in Panama Kanalı Otoritesi tarafından kullanılmak üzere onay almaya yakın olduğu yönünde yanlış iddialarda bulunduğunu belirledi, oysa böyle bir anlaşma yoktu. Bu yanlış beyanlar yoluyla, yatırımcılardan milyonlarca dolar topladı.
IRS Suç Soruşturması Oakland Bölge Ofisi Özel Ajanı Linda Nguyen, planı aldatıcı olarak nitelendirdi:
Bay Andrade’ın akıl almaz yalanları, bireyleri zor kazanılmış paralarını sahte özelliklerle yeni bir kripto para birimine yatırmaya çekti ve dolandırdı.
Nguyen, Andrade’ın mali suistimalini daha da eleştirdi: “Ama bu planın gelişmiş bir tarafı yok. Rowland Marcus Andrade, masum insanlardan para çaldı ve bunu kişisel servetini artırmak için kullandı.” ABD Vekili Patrick D. Robbins, suçun doğasını net bir şekilde ifade etti: “Dolandırıcılar, yatırımcılardan para toplamak için sıklıkla yeni ve yenilikçi teknolojiler tanıtırlar. Ancak yalanlar ve yanlış beyanlarla para toplamak ne yeni ne de yenilikçidir. Bu, yasadışıdır, basit ve nettir.” Andrade, 22 Temmuz 2025’te mahkûm edilecek ve dolandırıcılıktan 20 yıla kadar, kara para aklamadan ise 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya, ayrıca suçlarına bağlı varlıkların el konulması ile karşıya kalacak.
