Kazakistan'ın Acımasız Baskısında 130 Gölge Kripto Platformu Yok Edildi

Kazakistan Lisanssız Kripto Borsaları ve Finansal Suç Üzerine Kısıtlamalar Uyguluyor

Hükümetler, kripto para piyasalarının denetimini sıkılaştırıyor ve Kazakistan, finansal suçlarla bağlantılı lisanssız ticaret platformlarına karşı yaptırımları artırıyor. Mali İzleme Ajansı Başkan Yardımcısı (AFM) Kairat Bizhanov’un, yakın zamanda yapılan bir hükümet toplantısında, suç gelirlerini aklamaktan şüphelenilen 130 yasa dışı kripto borsasının dağıtıldığını ve 16,7 milyon dolarlık dijital varlığın ele geçirildiğini açıkladığı bildirildi.

Bizhanov’un şu sözleri aktarıldı:

Bu yıl içinde suç gelirlerini aklamaya karışmış 130 lisanssız kripto borsasının faaliyetlerine son verildi. 16,7 milyon dolarlık sanal varlıklara el konuldu.

Bu girişim, yalnızca Astana Finansal Hizmetler Otoritesi (AFSA) tarafından lisanslanan ve yerel bankalarla bağlantılı borsaların yasal olarak faaliyet göstermesine izin veren Kazakistan’ın Dijital Varlıklar Yasası ile uyumludur. Bu çerçevenin dışındaki kayıtsız platformlar yasa dışı kabul edilir.

Ayrıca, AFM’nin, 2024 yılında 24 milyar KZT ($43 milyon) yasa dışı ciro ile faaliyet gösteren 81 gölge grubu ortaya çıkardığını ve bunun anonim nakit para çekme işlemleriyle ilişkili sürekli risklerin altını çizdiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı ve Yapay Zeka Bakanlığı ile koordineli olarak AFM, finansal suçlarda kullanılmasını önlemek amacıyla iş kaydı için daha sıkı doğrulama prosedürleri başlattı. Son üç yılda, 3,600 sahte firmanın kaydı, toplam 280 milyar KZT’ye ulaşan 30,000 sahte işlemle bağlantılı olarak iptal edildi.

Analizciler, bu baskının Kazakistan’ın güçlü düzenleyici duruşunu vurgularken, net ve etkili bir lisanslama çerçevesi oluşturmanın ülkeyi uyumlu blok zinciri yenilikleri için bölgesel bir merkez haline getirebileceğini belirtiyorlar.