Kazakistan, 224 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Operasyonu ile Bağlantılı Kripto Borsasını Söktü

Yüksek Profilli Hizmet ve Darknet Bağlantıları

Kazakistan Mali İzleme Ajansı (FMA), 29 Eylül’de, uyuşturucu kaçakçılığı ve internet dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin 224 milyon dolardan fazlasını aklayan büyük bir kripto para borsa hizmetinin tamamen dağıtıldığını duyurdu. Operasyon, 9.7 milyon USDT değerinde dijital varlıkların dondurulmasıyla sonuçlandı.

Telegram üzerinden paylaşılan bir duyuruya göre, sürekli blok zinciri işlem takibi ile belirlenen dağıtılmış hizmet, suç dünyasında yüksek bir itibar kazanmıştı. Bazı medya kuruluşları tarafından RAKS kripto para borsası olarak tanımlanan borsa platformu, toplamda 5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren 20 büyük darknet pazarıyla iş birliği yapmıştır.

Duyuruda, son üç yılda kripto para borsasının, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Moldova dahil olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri genelinde faaliyet gösteren 200’den fazla uyuşturucu mağazası için fon aklamada etkili olduğu eklendi.

Karmaşık kripto soruşturması, 4,000’den fazla kripto para cüzdanının analizini içeriyordu. Araştırmacılar, yasadışı fonları saklamak ve birleştirmek için kullanılan belirli toplayıcı cüzdanları başarıyla tespit etti. Sonuç olarak, FMA hizmete ait toplam 67 kripto cüzdanı başarıyla bloke etti. Sonrasında varlık dondurulması, organizasyona büyük bir maddi darbe vurarak neredeyse 10 milyon dolar değerinde dijital varlıkları güvence altına aldı.

FMA, borsanın sosyal medya hesaplarının silindiğini ve müşteri destek operasyonlarının askıya alındığını belirtti. Ajans ayrıca şu anki odaklarının, feshedilmiş kripto hizmetinin organizatörlerini ifşa etmek ve yakalamak için aktif olarak çalışmak olduğunu açıkladı.

“Kripto hizmetinin organizatörlerini ifşa etmek için aktif çalışmalar devam ediyor. Alınan önlemler, uyuşturucu işinin gölge altyapısına elle tutulur bir ekonomik darbe vurmuş, tedarik lojistik zincirlerini istikrarsızlaştırmış, uyuşturucu pazarlarının cirosunu azaltmış ve illegal platformlara olan tüketici güvenini sarsmıştır,” dedi ajans.