Kartel Bağlantılı Kripto Aklama Çetesi Federal Görev Güçleri Tarafından Çökertildi

Miami’de bir federal büyük jüri, Meksika ve Kolombiya kartelleri için ABD uyuşturucu gelirlerini kripto paraya çevirmekle suçlanan dokuz kişiyi, “kara piyasa kripto para aklayıcıları ve lisanssız para aktarıcılarından oluşan bir ağ” kullanarak suçladı, ABD Adalet Bakanlığı’na göre. 2020’den 2023’e kadar, sanıkların ABD uyuşturucu satışlarından nakit alımlarını koordine ettiği, fonları kontrollerindeki cüzdanlara gönderilen kripto paraya dönüştürdüğü ve daha sonra kartel liderleri için tekrar nakde çevirdiği iddia ediliyor. Araştırmacılar, Nilson Sneyder Vasquez Duarte ve diğerlerini lisanssız para aktarma operasyonunda ana figürler olarak tanımladı. El Dorado Görev Gücü bünyesinde Ağı güvence altına almak için İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) ve IRS Ceza Soruşturmaları gibi federal kuruluşlar çaba gösterdi. Operasyon, Organize Suç Uyuşturucu Uygulama Görev Güçleri’nin (OCDETF), suç ağlarını yok etme misyonuyla uyumludur. Dokuz sanık, para aklama komplosu yapmak ve lisanssız para aktarma işletmesi yürütmekle suçlanıyor. Ayrıca, yedi sanık da esas para aklama suçlarıyla suçlanıyor.