Kanadalı İş Adamı, 450 BTC Gizlemekten ABD'de 41 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

İş İnsanının Hesabı Binance Tarafından Bloke Edildi

Kanadalı bir iş insanı, resmi bir işlemi engellemeye ilişkin bir suçlamayı kabul ettikten sonra ABD federal hapishanesinde 41 ay ceza çekecek. Bu ceza, ABD Savcısı Edward R. Martin Jr. ve İç Güvenlik Soruşturmaları Geçici Özel Ajanı Kai Wah Chan tarafından ortaklaşa duyuruldu.

6 Şubat tarihli bir açıklamaya göre, Firoz Patel’in cezası, 2020 davasında bildirmediği 450 bitcoin ile ilgili. Yetkililer, Patel’i, Payza adında lisanssız bir kripto para ödeme işleme platformu işlettiği için mahkum edildikten sonra bu Bitcoin varlıklarını ABD Bölge Mahkemesine bildirmemekle suçladı.

Hapis cezasının yanı sıra Patel, suçla bağlantılı tüm malları ve izlenebilir varlıkları teslim etmeyi kabul etti. Ancak, emre uymak yerine Patel, kripto para gelirlerini konsolide etti ve bunları Binance’a aktarmaya çalıştı. Ancak, borsa hesabını hizmet şartlarını ihlal ettiği iddiasıyla kapattıktan sonra Patel, bitcoini geri çekti.

22 Nisan 2021’den sonra herhangi bir zamanda hapishaneye teslim olmadan kısa bir süre önce, Patel, ismi açıklanmayan bir kripto para borsasına 450 bitcoin yatırdı. Borsa daha sonra hesabını dondurdu ve Patel’in bitcoinleri saklamaya çalışmasına yol açtı. Bir etkileşimde Patel, fonların serbest bırakılması için borsayla tartıştı.

“[Bu] benimle ilgiliyse, o zaman anlamalısınız ki ben ABD veya başka bir hükümet kurumuna bağlı bir eylemde değilim. Borçlarımı ödedim ve kimseye borcum yok,” diye iş insanı borsaya bildirdi.

Etkileşimlerin ne zaman gerçekleştiği belirsiz olmakla birlikte, açıklamada Patel’in borsanın bitcoinleri serbest bırakması için yanlış Müşterini Tanı bilgilerini vermek de dahil olmak üzere çeşitli adımlar attığı belirtildi. Kolluk kuvvetleri bunu fark edince, Patel’in ilk cezasını çekerken öğrendiği soruşturma başlatıldı.

Kovuşturmadan kaçınmak için Patel ve bir suç ortağı, Avukat kisvesine büründü ve ABD Savcılığı Ofisi ile sahte müzakerelere katıldı. Planları, Patel’in serbest bırakılmasını beklemek ve ardından Kanada’ya kaçmaktı. Ancak, araştırmacılar bu kılıfı keşfedip Mayıs 2023’te Patel’i suçladı. Haziran 2021’den beri gözaltında bulunuyor.