Kaliforniyalı Adam $100M+ Kripto Dolandırıcılığı Komplosunda Suçunu Kabul Etti

Komplonun Anatomisi

Kaliforniyalı bir adam (45) yakında, sosyal mühendislik planlarıyla yüz milyonlarca dolarlık kripto para çalan geniş bir çok eyaletli komplodaki rolünden kaynaklanan suçlamaları kabul etti. Duyuru, ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro tarafından, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Gelir Servisi (IRS) Kriminal Araştırma Bölümü’nden üst düzey yetkililer ile birlikte yapıldı.

Kunal Mehta — “Papa,” “Muhasebeci,” ve “Shrek” gibi takma adlarla bilinen — ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Colleen Kollar‑Kotelly önünde girişimin bir parçası olarak en az 25 milyon dolar akladığını kabul etti. ABD Savcılığı Ofisi tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, Mehta bu davada suçunu kabul eden sekizinci sanık oldu.

İlgili: 8M Kripto Silahlı Kaçırmada Çalındı; Şüpheliler Teksas’ta Tutuklandı

Mahkeme belgeleri, Ekim 2023’ten önce başlayan ve Mart 2025’e kadar süren bir komployu ortaya koyuyor. Çevrimiçi oyun arkadaşlıklarından Kaliforniya, Connecticut, New York, Florida ve yurtdışını kapsayan bir suç girişimine dönüşen bu grubun içinde bilgisayar korsanları, organizatörler, hedef belirleyiciler ve hatta donanım kripto cüzdanlarını hedef alan ev hırsızları bulunuyordu.

Aklama ve Aşırı Harcama

Plan, kurbanları dijital varlıklarına erişim yetkisi vermeleri için kandırmak amacıyla sahte telefon numaraları ve karmaşık çevrimiçi aldatmacalara dayandı. Çalınan kripto para, 500.000 dolarlık gece kulübü partileri, yüz binlerce dolar değerinde lüks çantalar ve saatler gibi pahalı yaşam tarzlarını finanse etti. Sözleşmeye katılanlar ayrıca özel jetler, Los Angeles ve Miami’de villalar kiralamak ve 100.000 ila 3.8 milyon dolar arasında değere sahip 28 egzotik otomobilden oluşan bir filo satın almak için fonları kullandılar.

En önemli hırsızlıklardan biri, 18 Ağustos 2024’te Washington, D.C.’de bir kurbandan dolandırıcılıkla 4.100’den fazla bitcoin elde ettiklerinde meydana geldi.

ABD savcılarına göre, Mehta’nın rolü, gelirin aklanmasında merkeziydi. Sahipliği gizlemek için sahte şirketler kurdu ve kriptoyu nakde çevirmek için %10 komisyon aldı. Mehta ayrıca lüks otomobil galerilerine, özel jet firmalarına ve emlak şirketlerine havale işlemlerini sağladı.

“Mehta ve ortakları yüz milyonlarca dolarlık kripto para çaldı ve bunu meşru görünmesi için akladı, kendilerine aşırı harcama yaptılar,” dedi ABD Savcısı Pirro. “Dolandırıcılığı kökünden kazımaya ve sorumlu olanları tamamen hesap vermeye mecburuz.”

FBI Özel Ajanı Reid Davis ekledi: “Bu itiraf, FBI’ın dolandırıcıları açığa çıkarma taahhüdünü yeniden teyit ediyor ve Amerikalıları çevrimiçi dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmalıdır. Şifreler veya tek seferlik kodlar gibi kişisel bilgiler talep eden aramalara, e-postalara veya metinlere yanıt vermeyin.”

Mehta şimdi, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) komplosundaki rolü nedeniyle ceza almayı bekliyor. Savcılar, davanın hem kripto ile ilgili dolandırıcılığın ölçeğini hem de federal hükümetin dijital varlıkları suç için kullananları kovalamak konusundaki kararlılığını vurguladığını söylüyor.

SSS 💡

• ABD’de kim suçunu kabul etti? Kaliforniyalı Kunal Mehta, 45, kripto dolandırıcılık planında 25 milyon dolar akladığını kabul etti.
• Komplo ne kadar yaygındı? ABD’nin birden fazla eyaletine ve deniz aşırı ülkelere yayıldı, yüz milyonlar çalmak için sosyal mühendislik kullanıldı.
• Çalınan kripto globalde ne finanse etti? Lüks araçlar, özel jetler, malikaneler ve 500.000 dolarlık gece kulübü partileri gibi aşırı harcamaları finanse etti.
• Davada sırada ne var? Mehta, RICO yasaları kapsamında cezalandırılmayı bekliyor ve ABD savcıları kripto dolandırıcılığına yönelik baskıları yoğunlaştırıyor.