Europol, Estonya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’nden kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaparak, İspanyol Guardia Civil’in dünya genelinde 5.000’den fazla kurbanı dolandıran bir kripto para yatırım dolandırıcılığı çetesini çökerttiğini açıkladı.
İspanyol Yetkililer, 500 Milyon Dolardan Fazla Yasadışı Geliri Aklayan Kripto Yatırım Dolandırıcılık Çetesini Çökertti
YAZAN
PAYLAŞ
Operasyon sonucunda üçü Kanarya Adaları’nda, ikisi Madrid’de olmak üzere beş kişi tutuklandı. Suç ağının sahte yatırım planları ile yaklaşık 539 milyon dolar (yaklaşık 460 milyon €) yasadışı gelir akladığı düşünülüyor. Araştırmacılar, faillerin nakit para çekme, banka transferleri ve kripto transferlerini kolaylaştırmak için küresel bir ortaklar ağı işlettiğini ortaya çıkardı ve suç fonlarını yönetmek için Hong Kong’da kurumsal ve bankacılık altyapısı kurduklarını iddia ediyor. 2023’ten beri Europol tarafından desteklenen soruşturma, Europol’ün AB’nin iç güvenliği için önemli bir risk olarak tanımladığı çevrimiçi dolandırıcılığın artan tehdidini vurguluyor.
