İspanyol Polisi 32 Milyon Dolarlık Kripto Piramit Planını Çökertti

Sahte Bitcoin Yatırım Platformu

İspanyol kolluk kuvvetleri, 3,600’den fazla mağdurdan 32 milyon dolardan fazla para topladığı belirtilen sahte bir kripto para piramit şemasının ardındaki bir suç çetesini çökertti. Bir rapora göre, Ulusal Polis, beyin olarak düşünülen Malaga merkezli bilgisayar programcısı da dahil olmak üzere sekiz kişiyi gözaltına aldı.

Tutuklamalar, Ulusal Polis’in Merkez Ekonomik ve Mali Suçlar Birimi’nin dolandırıcılık karşıtı biriminin üç yıllık bir soruşturmasının ardından geldi. Soruşturmada, beyin kişinin yedi diğer zanlı ile birlikte sosyal medya aracılığıyla tanıttıkları sahte bir bitcoin yatırım platformu oluşturduğu ortaya çıktı.

Çetenin, habersiz kurbanları cihazlarının kontrolünü teslim etmeye, kişisel bilgilerini ve banka verilerini vermeye kandırdığı iddia ediliyor. Ayrıca yatırımcılar adına binlerce euroyu dönüştürdü. Ancak çetenin şansı, kurbanlardan birinin polisi şikayet etmesi ve soruşturmanın başlatılmasıyla sona erdi.

Soruşturmanın ardından, araştırmacılar kurbanların bir ayda %40 ve bir yılda %300 yatırım getirisi vaadiyle cezbedildiğini buldu. Bitcoin’e yatırım yapmanın yanı sıra, kurbanlar değersiz bir sanal para birimine yatırım yapmaya da ikna edildi. Çetenin modus operandi (işleyiş tarzı) hakkında bir açıklamada bulunan isimsiz bir araştırmacı, başlangıçta yatırımcıların bazı getiriler elde ettiğini söyledi.

Yatırımcılara yapılan ödemeler durunca şema çökmeye başladı. Ancak o zamana kadar çete, kurbanların fonlarını dönüştürdü ve bunların bazıları polis tarafından el konulan 12 motorlu araç ve beş motosiklet satın almak için kullanıldı.

Soruşturmanın sonunda, Ulusal Polis, çetenin 2,718 İspanyol vatandaşını hedef aldığını, geri kalanların ise 36 farklı ülkenin vatandaşları olduğunu tespit etti.