İspanya'da Çökertilen Büyük Kripto Dolandırıcılığı ile 5,000'den Fazla Kişi Dolandırıldı

Kripto Dolandırıcılık Ağı Çökertildi: Europol ve İspanya Büyük Operasyonla 5 Kişiyi Tutukladı

Küresel bir kripto para dolandırıcılığına karşı başlatılan kapsamlı bir operasyon, kıtalar arası yatırımcıları hedef alan ve milyonlarca euro çalan geniş bir ağı ortaya çıkardı. İspanyol Guardia Civil, 25 Haziran’da, dünya genelindeki 5.000’den fazla kişiden €460 milyon (542 milyon $) çalan ulusötesi bir yatırım dolandırıcılık çetesiyle bağlantılı beş şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Europol ve Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Estonya’dan kolluk kuvvetlerinin desteğiyle yürütülen operasyon, Madrid ve Kanarya Adaları’ndaki mülkleri hedef aldı. Yetkililer doğruladı:

Soruşturma, faillerin dünya genelindeki 5.000’den fazla kurbandan kripto yatırım dolandırıcılığı yoluyla çalınan yasadışı kârlarla 460 milyon Euro’yu akladığını tespit etti.

Soruşturmacılar, örgütün finansal dolandırıcılık için uluslararası bir altyapı oluşturduğunu iddia ediyor, temsilciler ağı aracılığıyla nakit, havale ve kripto kanallarını kullanarak para topladığına inanılıyor. Grubun Hong Kong merkezli banka hesapları ve paravan şirketler ağı kullandığı düşünülüyor. 2023 yılında davaya katılan Europol, stratejik koordinasyon sağladı ve İspanyol yetkililere harekât günü kripto para uzmanları görevlendirdi.

Yetkililer, grubun suç gelirlerini nasıl gizlediğini ayrıntılı bir şekilde açıkladı:

Soruşturmacılar, suç örgütünün Hong Kong’da bir kurumsal ve bankacılık ağı kurduğundan şüpheleniyor ve farklı kişiler adına ve farklı borsalarda ödeme geçitleri ve kullanıcı hesapları kullanarak suç gelirlerini aldığı, sakladığı ve aktardığı iddia ediliyor.

Europol’ün Mart 2025 tehdit raporu, çevrimiçi dolandırıcılığı, yapay zeka ve veri erişimi ile hızlanan bir güvenlik sorunu olarak Avrupa Birliği için tehdit olarak tanımladı. Eleştirmenler, kriptonun anonimliğe olan katkısını eleştirirken, bazı analistler, blokzincirin izlenebilirliğinin düzenleyici denetim ve teknolojik işbirliği ile güçlendirilmiş bir dolandırıcılık tespiti yoluna işaret edebileceğini savunuyor.