İngiltere, Çinli Beyin Takımını En Büyük Bitcoin Ele Geçirme Davasında Mahkum Etti

Küresel Soruşturma ve İngiltere’nin En Büyük Ele Geçirmesi

Bir Çinli vatandaş, İngiltere’de (UK) 128.000 mağdurdan 61.000’den fazla bitcoin (BTC) dolandıran sahte bir kripto para dolandırıcılığı nedeniyle hüküm giydi. Suç Gelirleri Yasası kapsamında suçlanan 47 yaşındaki Zhimin Qian, suçlu kripto para edinme ve bulundurma konularında iki suçlamayı kabul etti.

Met Polisi yetkililerine göre, Zhimin Qian’ın, diğer adıyla Yadi Zhang, hüküm giymesi, “titiz” bir soruşturma ve “Çin kolluk kuvvetleri ile benzeri görülmemiş iş birliği” sonucunda gerçekleşti. Soruşturma, Qian’ın İngiltere’de aklamaya çalıştığı kripto varlıkların suç kökenlerini ortaya koyan ikna edici kanıtlar ortaya çıkardı.

Uzun süreli dava hakkında, Met’in Ekonomik ve Siber Suç Komutanlığı Başkanı Will Lyne şunları söyledi:

“Bugünkü suçunu kabul etme, Met’in Ekonomik Suç ekiplerinin ve ortaklarımızın yıllardır sürdürdüğü özverili soruşturmanın doruk noktasıdır. Bu, İngiltere tarihindeki en büyük kara para aklama davalarından biri ve dünya genelindeki en yüksek değere sahip kripto para davalarından biridir. Ekibimle son derece gurur duyuyorum.”

2024’ün başlarında, İngiltere kanun uygulayıcıları, Qian’ın yardımcısı Jian Wen’in yargılandığı sırada, dört cihaz içeren 61.000 BTC’yi, iki Çinli kadının paylaştığı bir kasa ve evden ele geçirdiklerini açıkladılar. Yargılama sırasında Wen, BTC’yi nakde, mücevherat ve gayrimenkule dönüştürmesine yardım etmekle suçlandı. Wen daha sonra suçlu bulunarak, Qian adına BTC’yi akladığı için yaklaşık yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu arada, Kraliyet Savcılık Servisi (CPS) Başyardımcısı Robin Weyell, bu mahkumiyetin soruşturmanın ve kovuşturmanın titizliğinin bir kanıtı olduğunu övdü. Eklemiştir ki:

CPS, suçun gelirlerinin dolandırıcıların eline geçmesini önlemek için, cezai müsadere ve sivil işlemler yoluyla çalışacaktır.

Met Polisi tarafından yayımlanan bir açıklama, bu tarihi mahkumiyetin, ciddi ve organize suçlarla bağlantılı suç faaliyetlerini ele almak için yenilikçi teknoloji kullanan subay ve personelin yürüttüğü çalışmaları gösterdiğini belirtti.