South China Morning Post (SCMP) ilk olarak bildirdiğine göre, Hong Kong polisi, HK$118 milyon (US$15 milyon) tutarında sahte banka hesapları üzerinden kara para aklama suçuyla suçlanan sınır ötesi bir suç şebekesini çökertti ve kent genelinde yapılan operasyonla toplam 12 kişiyi tutukladı.
HK'de 12 Kişi Tutuklandı, Yetkililer $15M Nakit, Kripto Aklama Operasyonunu Ortaya Çıkardı: Rapor
YAZAN
PAYLAŞ
Polis, Suç Şebekesinin Yasa Dışı Parayı Aklamak İçin Çin Anakarasından Kişiler Kullandığını Söyledi
SCMP, Hong Kong Ticari Suçlar Bürosu’nun Perşembe günü düzenlenen baskınlarda 20 ila 40 yaşları arasındaki dokuz erkek ve üç kadını tutukladığını, HK$1.05 milyon nakit, 560’tan fazla ATM kartı, cep telefonları ve banka belgeleri ele geçirdiğini bildirdi. Şüpheliler, kara para aklama amacıyla komplo kurmakla suçlanıyor.
Hong Kong’daki dolandırıcılıkla ilgili suçlar büyük artış gösterdi. Geçen yıl neredeyse 95,000 suç vakası bildirildi ve bunların neredeyse yarısı dolandırıcılıkla bağlantılıydı. Yetkililer, 2024’te dolandırıcılıkla ilgili 10,000 tutuklamanın %73’ünün yasa dışı kazançları gizlemek için kullanılan “hayalet hesap” sahipleri olduğunu belirledi.
Superintendent Shirley Kwok Ching-yee, şebekenin Temmuz 2023 itibarıyla Çin anakarasından kişileri geleneksel ve dijital bankalarda hayalet hesaplar açmaları için işe aldığını belirtti. Bu hesapların dolandırıcılık şemalarından yasa dışı fonlar aldığını basına açıkladı.
Superintendent şu açıklamada bulundu:
Bu kişiler ayrıca diğer banka kartlarını kullanarak nakit para çekmek ve ardından bu fonları kriptopara olarak aklamak amacıyla bazı sanal varlık borsa mağazalarına taşımak için de düzenlendi.
Bu dava, ABD’de başka bir operasyonda, 2023’ten 2025’e kadar sürede gerçekleşen bir hackleme ve lüks alışverişlerini içeren $263 milyon değerindeki kripto para hırsızlığı ve kara para aklama komplosunda suçlanan 12 kişiye yönelik bir baskının devamı niteliğinde. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), iddia edilen komplonun üyelerinin bazıları tutuklandıktan sonra bile operasyonlarına devam ettiğini belirtmişti.
Hong Kong davasında, Ticari Suçlar Bürosu yetkilileri, kişisel banka bilgilerini kiralayan veya satanlara yönelik cezaların artırılacağını vurgulayarak, mali suçlarla mücadele çabalarının arttığını ifade etti. SCMP muhabiri Cannix Yau, geçen yıl Hong Kong Teknoloji Suçları Polis Danışma Grubu’nun, dijital varlıklarla bağlantılı suç faaliyetlerinin artışı konusunda alarm verdiğini belirtti. Grup, teknoloji destekli mali suçlardaki rahatsız edici eğilime dikkat çekti.
