Hint Polisi, 'Goldcoat Solar' Dolandırıcılığını Çökertti — Binance Kripto Ele Geçirme İşlemine Yardımcı Oluyor

Delhi Polisi ve Binance, Büyük Güneş Enerjisi Dolandırıcılığını Çökertiyor

Delhi Polisi, kripto para borsası Binance’in desteğiyle, meşru bir güneş enerjisi şirketi gibi davranan sahte bir kimlik olan M/s Goldcoat Solar tarafından yönetilen bir dolandırıcılık faaliyetini başarıyla çökertti. Plan, yatırımcıları Hindistan Hükümeti, Enerji Bakanlığı tarafından ülkenin 2030 yılına kadar güneş enerjisi kapasitesini 450 gigawatta çıkarma planına katılma haklarını aldıklarını iddia ederek kandırdı. Suçlular, M/s Goldcoat Solar’ı ulusal bir enerji projesinin parçası olarak tanıtarak bireyleri yatırım yapmaları için kandırdı.

Binance’e göre:

Operasyon, birden fazla kişinin tutuklanmasına ve 100.000’den fazla USDT kripto para varlığına el konulmasına yol açtı.

M/s Goldcoat Solar’ın arkasındaki dolandırıcılar, yatırımcıları yüksek getiri vaatleriyle yanıltmak için sosyal medyayı kullandı. Binance, “Bu karmaşık plan, birçok bireyin ulusal enerji planına yatırım yapabileceklerine ve önemli getiriler kazanabileceklerine inanmalarını sağladı.” dedi.

Suçlular, hükümet makamı gibi davranarak ve hatta iddialarına meşruiyet kazandırmak için üst düzey kişilerin isimlerini kullanarak dolandırıcılık yaptılar. Binance, “Dolandırıcılar üst düzey devlet yetkilileri gibi davranarak ve hatta yüksek kişiliklerin isimlerini kullanarak dolandırıcılığı yanlış bir şekilde onaylattılar. Kurbanlara, daha önceki yatırımcılardan olduğunu iddia edilen sahte kazanç belgeleri gösterilerek planın meşru olduğu ve güven inşa edildi.” dedi.

Sahte kimlik, faaliyetlerini gizlemek için çeşitli yöntemler kullandı, bunlar arasında parayı çeşitli banka hesaplarına aktarmak ve bazı fonları kripto paraya dönüştürmek de vardı. Binance şu noktaya dikkat çekti:

Bu sahte planın bir parçası olarak, sendika, mağdurlar tarafından yatırılan paraları çeşitli banka hesaplarına aktardı ve fonların bir kısmını kripto paraya çevirerek soruşturmacılara ek zorluklar çıkardı.

Binance Hukuk Uygulama Eğitimi Başkanı Jarek Jakubcek, davanın kamu-özel sektör ortaklıklarının önemini gösterdiğini belirtti ve, “Binance, küresel emniyet teşkilatlarıyla bilgi paylaşım oturumları düzenliyor ve bu dava bu işbirliklerinin olumlu sonuçlarını vurguluyor.” dedi.

M/s Goldcoat Solar dolandırıcılığı ve Hint polisinin ve Binance’in aldığı önlemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.