Hindistan’ın Mali İstihbarat Birimi’nin, Binance ve Kucoin üzerindeki yasakların kaldırılmasının ardından dört denizaşırı kripto para borsasının yeniden faaliyete geçmesi için onay verilmesi amacıyla incelemede bulunduğu bildiriliyor. Odak noktası, kara para aklamayı önleme düzenlemeleriyle uyum sağlama, işlem şeffaflığı ve şüpheli faaliyetlerin bildirilmesidir.
Hindistan'ın FIU'su Daha Fazla Yurtdışı Kripto Borsasını Onaylamayı Düşünüyor
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
FIU-Hindistan Gelecek Yıl Daha Fazla Denizaşırı Kripto Borsasını İzin Verebilir
Hindistan’ın Mali İstihbarat Birimi (FIU-Hindistan) bildirildiğine göre, Binance ve Kucoin üzerindeki yasakların kaldırılmasının ardından Mart 2025’e kadar dört denizaşırı kripto para borsasının operasyonlarına yeniden başlaması için yapılan talepleri gözden geçiriyor. Gözden geçirme sürecine aşina bir kaynak, yerel haber kaynaklarına şunları söyledi:
Dört denizaşırı kripto borsasından daha Hindistan’da faaliyet göstermek için talepler aldık ve bunlardan en az ikisinin FY25 sonuna kadar operasyonlara yeniden başlamasına izin verileceğini düşünüyoruz.
“Bu, işlem görünürlüğü, şüpheli işlem bildirimi (STR) ve diğer ilgili konuların kapsamlı bir incelemesinin ardından gerçekleşecektir,” diye ekledi kaynak.
Yetkili ayrıca, FIU-Hindistan’ın izin vermeden önce kara para aklamayı önleme düzenlemeleri ile uyumu sağlamaya odaklandığını belirterek şunları vurguladı: “Tam bir özen gösterdikten sonra herhangi bir kripto borsasının Hindistan’da faaliyete geçmesine izin vereceğiz. Uyum konusunda çok katıyız.”
Hindistan Mali İstihbarat Birimi, kısa süre önce Binance ve Kucoin gibi denizaşırı kripto para borsalarına Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASPs) olarak Hindistan’da faaliyet göstermek için yetki verdi. FIU-IND Direktörü Vivek Aggarwal, her iki borsanın da artık kayıtlı olduğunu doğruladı ve bu durumun tam işlem görünürlüğü sağladığını ve şüpheli işlem raporları sürecini başlattığını belirtti.
Kucoin, uyumsuzluk sorunlarını çözerek 35.5 lakh Rs (yaklaşık 43.000 $) ceza ödedi ve bu durum, sitesindeki yasağın kaldırılmasına yol açtı. FIU-Hindistan, Binance’e kara para aklamayı önleme düzenlemeleriyle uyumsuzluk nedeniyle 2.25 milyon $ (₹18.8 crore) ceza kesti. Geçen Aralık ayında, Hindistan hükümeti dokuz denizaşırı borsaya erişimi yasakladı. Aggarwal, denizaşırı borsaların ayrı Hindistan varlıkları kurmalarının gerekmediğini, ancak FIU-IND ile kayıtlı bir uyum görevlisinin gerekli olduğunu belirtti.
Hindistan’ın, daha fazla denizaşırı kripto borsasının operasyonlarına yeniden başlanmasına muhtemelen izin verme kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
