Hindistan, Pakistan'dan Kripto Transferleri Konusunda Binance'i Soruşturuyor

Büyüyen güvenlik endişeleri arasında, Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU-IND), Pakistan’dan özel cüzdanlar aracılığıyla yasa dışı ve terörle bağlantılı faaliyetler için dijital varlıkların yönlendirildiği iddiaları üzerine Binance ve çeşitli kripto borsalarını araştırmasını yoğunlaştırıyor. Yetkililer, Binance’in bu işlemler için en sık kullanılan platform olduğunu belirterek, hassas sınır bölgelerinde artan hacimlere dikkat çekti. FIU-IND, icra daireleriyle iş birliği içinde bu fon akışlarını izlemek ve şüpheli hesapları tanımlamak için veri topluyor. Ağustos 2024’ten bu yana FIU’ya kayıtlı olan Binance, araştırmacılarla iş birliği yapmışken, Wazirx, Temmuz 2024’ten bu yana askıya alınan operasyonlarını gerekçe göstererek herhangi bir bağlantıyı reddetti. Ayrı bir şekilde, Nepal merkezli dolandırıcıları içeren Ahmedabad merkezli bir kripto dolandırıcılığı, Binance’in yardımıyla yakın zamanda ortaya çıkarıldı. Hindistan, denetimi güçlendirmeyi hedeflerken, dijital para birimlerinin suç ve terörizm için kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında yeni uyum önlemleri bekleniyor. Son bir FATF raporu, küresel endişeleri daha da arttırdı.