Hindistan, Küresel Ödeme Döngülerinde Döviz Ağı Çözülürken Kriptoda 271 Milyon Doları Dondurdu

Hindistan, Yasadışı Forex Ticareti Baskısı Ortasında 271 Milyon Dolarlık Kriptoyu Dondurdu

Hindistan’ın mali yetkilileri, dijital varlıklar ve forex faaliyetleriyle bağlantılı sınır ötesi ticaret usulsüzlüklerine karşı yeni bir adım attı. Karapara Aklama Önleme Yasası (PMLA), 2002 kapsamında, 17 Ekim’de Mumbai Bölge Ofisi İcra Müdürlüğü (ED), yaklaşık 2.385 crore Rs ($271 milyon) değerinde kripto para varlıklarına el koyduğunu duyurdu. Bu hamle, finansal düzensizlikler nedeniyle soruşturma altında olan lisanssız çevrimiçi forex ticaret platformu OctaFX ile bağlantılı operasyonların arkasındaki kilit isim olarak tanımlanan Pavel Prozorov’un İspanya’da tutuklanmasının ardından geldi.

Ajans yaptığı açıklamada şunları söyledi: “ED, Pune, Maharashtra’nın Shivaji Nagar PS tarafından, OctaFX forex ticaret platformu aracılığıyla sahte yüksek getiri vaatleriyle yatırımcıları dolandıran çeşitli bireylere karşı kaydedilen FIR temelinde PMLA soruşturması başlattı.” Bulgular, OctaFX’in Temmuz 2022 ile Nisan 2023 arasında Hint yatırımcılardan yaklaşık 1.875 crore Rs çektiğini ve yaklaşık 800 crore Rs kâr elde ettiğini gösterdi. ED şunları ekledi:

OctaFX, RBI izni olmadan döviz, emtia ve kripto ticareti için bir çevrimiçi forex ticaret platformu olarak kendini tanıttı. İlk yatırımcılara güven oluşturmak için küçük karlar verildi, bu genellikle tipik bir Ponzi şemasında görülen bir durumdur.

Ajans, OctaFX’in katmanlı ağlar ve denizaşırı varlıklar aracılığıyla yurtdışına 5.000 crore Rs’den fazla transfer ettiğini bildirdi.

Araştırmacılar, platformun yurtiçi UPI ve bankacılık transferlerini, sahte şirketler ve yetkisiz ödeme toplama hizmetleri aracılığıyla yönlendirdiğini ve bu parayı yurtdışındaki firmalara yazılım ve AR-GE ödemeleri olarak kılıflandırdığını söyledi. Bazı fonlar daha sonra yabancı doğrudan yatırım olarak Hindistan’a geri döndü. Yetkililer şimdi, İspanya’daki 19 mülk ve bir lüks yat da dahil olmak üzere 2.681 crore Rs’lik varlıklara el koydu. PMLA kapsamında Özel Mahkemeye bir kovuşturma şikayeti ve ek bir dosya sunuldu. Piyasa gözlemcileri, bu davanın lisanssız ticaret platformlarındaki zayıf denetimi vurgularken, aynı zamanda yasal forex ve kripto operasyonları için daha net düzenlemelerin önemini pekiştirdiğini söylüyor.

SSS 🧭

• Hindistan yetkilileri tarafından bu davada el konan kripto varlıkların toplam değeri nedir?
  İcra Müdürlüğü, PMLA kapsamında yaklaşık 2.385 crore Rs değerinde kripto para varlıkları ele geçirdi.
• Pavel Prozorov kimdir ve OctaFX soruşturmasındaki rolü nedir?
  O, OctaFX platformunun arkasındaki iddia edilen ana beyin olup, lisanssız forex ve kripto ticaretiyle bağlantılı mali suçlardan dolayı İspanya’da tutuklandı.
• Yatırımcılar OctaFX tarafından nasıl dolandırıldı?
  OctaFX, yatırımcıları sahte yüksek getiri vaatleriyle çekmiş, ticaretleri manipüle etmiş ve RBI izni olmadan Ponzi şemasına benzeyen operasyonlar yürütmüştür.
• Bu baskı, Hindistan’daki kripto ve forex ticaretinin geleceği için neyi işaret ediyor?
  Daha sıkı düzenlemelere duyulan acil ihtiyacı vurgularken, uyumlu platformların şeffaf ve yasal olarak faaliyet göstermesine kapı açıyor.