Hindistan’ın CBI’si, Gainbitcoin dolandırıcılığıyla ilgili önemli kanıtlar ortaya çıkararak 60’tan fazla lokasyonda yaptığı baskınlarda yaklaşık 2.8 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirdi.
Hindistan, Gainbitcoin Dolandırıcılığında 60'tan Fazla Noktaya Baskın Düzenledikten Sonra 2,8 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Ele Geçirdi
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
CBI, Gainbitcoin Dolandırıcılığı Baskınlarında Kripto Para Ele Geçirdi
Bu hafta Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Gainbitcoin dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak ülke genelinde yapılan baskınların ardından 23.94 crore INR (yaklaşık 2.75 milyon dolar) değerinde kripto para ve diğer önemli kanıtlar ele geçirdiğini duyurdu.
Ajans, 25 ve 26 Şubat 2025 tarihlerinde Hindistan genelinde, dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri akladıklarından şüphelenilen kişi ve kuruluşlara yönelik 60’tan fazla lokasyonda arama gerçekleştirdi. Operasyona dahil olan önemli şehirler arasında Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi ve Hubli yer aldı. CBI şu açıklamayı yaptı:
25 ve 26 Şubat 2025 tarihlerinde Gainbitcoin davalarıyla bağlantılı olarak ülke genelinde yapılan aramaların ardından, Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), kurum içi yeteneklerini kullanarak, kripto para dolandırıcılığının boyutunu daha da ortaya koyan önemli deliller ve sanal dijital varlıklar ele geçirdi.
Gainbitcoin, 2015 yılında Amit Bhardwaj (vefat etmiş) ve Ajay Bhardwaj tarafından başlatılan bir Ponzi şemasıydı ve yatırımcılara 18 ay boyunca BTC yatırımlarında aylık %10 getiri vaat etti. Şema, yeni katılımcılar getirmek için yatırımcıları teşvik eden bir çok seviyeli pazarlama (MLM) modeli takip etti. Başlangıçta ödemeler bitcoin olarak yapıldı, ancak 2017’de şemanın çökmesiyle birlikte çekimler, değeri önemli ölçüde daha düşük olan in-house bir kripto para birimi olan MCAP’e çevrildi, bu durum yatırımcıları daha da kandırdı. Jammu & Keşmir, Punjab, Delhi, Batı Bengal, Madhya Pradesh, Karnataka ve Maharashtra gibi eyaletlerde birden fazla İlk Bilgi Raporu (FIR) kaydedilirken, Hindistan Yüksek Mahkemesi olayı CBI’a detaylı bir soruşturma için devretti. Son baskınlar, dolandırıcılıkla bağlantılı dijital varlıklar ve finansal kayıtları ele geçirmeye odaklandı.
Açıklamada, operasyon sırasında CBI’in 23.94 crore INR değerinde kripto para içeren birden fazla donanım kripto cüzdanına el koyduğu belirtildi. Soruşturmacılar ayrıca 121 belge, 34 dizüstü bilgisayar ve sabit disk, 12 cep telefonu ve birden fazla e-posta ve anlık mesajlaşma veri dökümüne de el koydu. CBI şu vurguyu yaptı:
Ele geçirilen belgeler ve elektronik cihazlar, fonların kötüye kullanımı ve dolandırıcılıkla bağlantılı olası uluslararası işlemler hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkarmak için analiz ediliyor.
Yetkililer, dolandırıcılığın arkasındaki ağı dağıtmak için soruşturmayı genişletmeye devam ediyor. CBI, sorumluları hesap vermeye zorlamaya ve Hindistan’ın en büyük kripto para dolandırıcılıklarından birinin mağdurları için adaleti sağlamaya olan bağlılığını yineledi. Soruşturma devam ediyor.
