Hindistan, 25 denizaşırı platforma uyum bildirimleri göndererek kripto sektörünün gözetimini hızlandırıyor, yatırımcı korumalarını güçlendirirken ülke genelinde resmi kayıt ve kara para aklamayı önleme önlemlerini genişletiyor.
Hindistan, FIU Baskınında AML İhlalleri Nedeniyle 25 Denizaşırı Kripto Firmasını Hedefliyor
YAZAN
PAYLAŞ
Hindistan, 25 Denizaşırı Kripto Platformuna Uyum Bildirimi Gönderdi
Hindistan, Finansal İstihbarat Birimi Hindistan (FIU IND) ile kayıt olmadan yerel kullanıcılara hizmet veren denizaşırı platformlara baskıyı artırarak dijital varlık sektörünü daha sıkı denetliyor. Bu son hamle, düzenleyicinin kara para aklamayla uyumu sağlama çabasını vurgularken, düzenlenmemiş kripto faaliyetlerinden kaynaklanan yatırımcı riskleri konusunda artan kaygıları işaret ediyor.
FIU IND, 1 Ekim’de 25 denizaşırı kripto hizmet sağlayıcısına uyumsuzluk bildirimleri gönderdiğini açıkladı ve şöyle dedi:
Bu tür kuruluşlara karşı son uyum eylemi çerçevesinde, Finansal İstihbarat Birimi Hindistan (FIU IND), 2002 Para Aklamayı Önleme (PML) Yasası’nın 13. Maddesi uyarınca aşağıdaki 25 denizaşırı Sanal Dijital Varlıklar Hizmet Sağlayıcılarına (VDA SP’lerine) uyumsuzluk bildirimleri göndermiştir.
Bu kuruluşlar Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola ve Coinw’dir.
Ayrıca, FIU IND direktörü, 2000 Bilgi Teknolojileri Yasası’nın 79(3)(b) Maddesi uyarınca yetkilerini kullanarak belirli web sitelerinin ve uygulamaların kaldırılmasını emretti. Kuruluşlara, “Hindistan’da PML Yasası, 2002’nin ilgili hükümlerine uygun olmayan şekilde yasadışı faaliyet gösterdiği tespit edilen uygulama/URL’lerin kamu erişimi için kaldırılması” konusunda bildirimler gönderildi.
Düzenleyiciler, uyum genişletme çabalarını vurgulayarak şunları belirtti:
Bugüne kadar 50 VDA SP, FIU IND ile kayıtlıdır.
“Ancak, zaman zaman Hintli kullanıcılara hizmet eden ancak kayıt yaptırmayan ve bu nedenle AML/CFT çerçevesinin dışında kalan kuruluşlar FIU IND tarafından tespit edilmektedir” açıklaması ekleniyor.
Yetkililer yatırımcıları daha fazla uyardı: “Kripto ürünleri ve NFT’lerin düzenlenmediği ve son derece riskli olabileceği belirtilmelidir. Bu tür işlemlerden kaynaklanan herhangi bir kayıp için düzenleyici bir başvuru yolu olmayabilir.” Uygulama, finansal sistemi güçlendirmeyi hedeflerken, eleştirmenler, bu tür kısıtlamaların kullanıcıları düzenlenmemiş kanallara itebileceği konusunda uyarıyor. Kripto savunucuları, katı yasaklamalar yerine uyum odaklı bir çerçevenin yeniliği yatırımcı koruması ile daha iyi dengeleyebileceğine inanıyor.
