Hindistan, Bybit Kripto Borsasına Darbe İndi: Büyük Para Cezası Kesildi, Web Sitesi Engellendi

Bybit, AML İhlalleri Nedeniyle Hindistan’da Ceza Aldı, Websitesi Engellendi

Hindistan Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Mali İstihbarat Birimi-Hindistan’ın (FIU-IND), Sanal Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VDA SP) olan Bybit Fintech Ltd. (Bybit)’e, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası, 2002 (PMLA) kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ihlal ettiği için ₹9.27 crore (yaklaşık 1.06 milyon ABD doları) para cezası verdiğini açıkladı. FIU-IND Direktörü Vivek Aggarwal, Bybit’in birden fazla ihlalden suçlu bulunduğu bir soruşturmanın ardından, bu kararı 31 Ocak 2025 tarihinde verdi.

Maliye Bakanlığı şunları belirtti:

Bybit, FIU-IND ile zorunlu kayıt işlemlerini tamamlamadan Hindistan pazarında hizmetlerini genişletmeye devam etti.

“Bakanlık, sürekli ve devam eden uyumsuzluk nedeniyle, FIU-IND’nin, Elektronik ve İletişim Teknolojisi Bakanlığı’nın (MEITY) aracılığıyla Bilgi Teknolojisi Yasası, 2000 uyarınca operasyonlarını durdurmak üzere web sitelerini engellediğini belirtti.” Bybit, PMLA’nın 2(1)(wa) Bölümü uyarınca “raporlayan varlık” olarak sınıflandırılıp, sıkı düzenleyici önlemlere uymak zorundaydı. Buna rağmen şirket, onay almadan Hindistan’da faaliyet göstermeye devam etti ve FIU-IND, harekete geçti.

Maliye Bakanlığı, FIU-IND’nin 10 Mart 2023 tarihinde sanal dijital varlık hizmet sağlayıcıları için Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terör Finansmanıyla Mücadele (CFT) yönergeleri yayınladığını vurguladı. Ayrıca, 17 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan bir genelge tüm VDA hizmet sağlayıcılarının raporlayan varlıklar olarak kayıt yaptırmasını zorunlu kıldı. Bybit’in uyumsuzluğu nedeniyle, FIU-IND, şirketin operasyonlarını Hindistan’da durdurmak için MEITY ile işbirliği yaparak şirketin web sitesini engelledi.

Bybit’in yazılı ve sözlü savunmaları incelendikten sonra, Aggarwal şirketin, Kara Para Aklamayı Önleme (Kayıtların Tutulması) Kuralları, 2005 (PML Kuralları) kapsamındaki birçok maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Bakanlık doğruladı:

31 Ocak 2025 tarihli bir kararla ve PMLA’nın 13. Bölümü altında yetki kullanılarak, Bybit’in PMLA’nın 12(1) maddesini ihlal ettiği kesin bir şekilde belirlendi …Sonuç olarak Bybit’e toplam Rs. 9,27,00,000 para cezası verildi.

Maliye Bakanlığı, sanal varlık sektöründe kara para aklamayı önleme yönetmeliklerini titizlikle uygulamaya kararlı olduğunu tekrar teyit etti ve tüm dijital varlık hizmet sağlayıcılarının Hindistan finansal yasalarına uyması gerektiğini vurguladı.