Hindistan’ın Yürütme Müdürlüğü, Çin uyruklularla bağlantılı online oyun uygulaması Fiewin ile bağlantılı 48 milyon dolarlık büyük bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Ayrıntılı bir soruşturmanın ardından, bu kişilere bağlı hesaplarda yaklaşık 3 milyon dolarlık eşdeğer miktar donduruldu. Dolandırıcılık, hızlı kazanç planlarıyla kullanıcıları cezbetti ancak fon çekimlerine engel oldu. Soruşturma, karmaşık kripto para transferlerini Çin’e ifşa eden Binance’in yardımıyla da gerçekleşti.
Hindistan, Binance Yardımıyla Fiewin Oyun Uygulamasındaki 48 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığına Karşı Harekete Geçti
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Yürütme Müdürlüğü, Online Oyun Uygulaması Fiewin’i İçeren ₹400 Crore Dolandırıcılığı Ortaya Çıkardı
Hindistan Maliye Bakanlığına bağlı Gelir Dairesi’nin altında çalışan özel bir mali soruşturma ajansı olan Yürütme Müdürlüğü (ED), Çin uyruklularla bağlantılı bir çevrimiçi oyun uygulaması olan Fiewin ile ilişkili yaklaşık ₹400 crore’luk (yaklaşık 48 milyon dolar) bir dolandırıcılığa karşı harekete geçti.
NDTV tarafından bildirilen soruşturma, bu Çinli bireylerle bağlantılı hesaplarda ₹25 crore’un dondurulmasıyla sonuçlandı. Cryptocurrency borsası Binance’in desteğiyle, kullanıcıları hızlı kazanç vaatleriyle cezbettiği iddia edilen uygulamayı araştıran ED, kullanıcıların önemli miktarlar kazanıldığında fon çekmesini engellediği bildirilen uygulamayı soruşturuyor. Şikayetler arttıkça, ekonomik suçlarla ilgilenen ED’ye dosya iletildi.
Dolandırıcılığı kolaylaştırmaktan sorumlu olanlar arasında Hint uyruklular Arun Sahu, Alok Sahu ve yazılım mühendisleri Chetan Prakash ve Joseph Stalin’in de bulunduğu birkaç kişi tutuklandı.
ED’nin bulgularına göre, oyunculardan toplanan fonlar “şarj kişileri” aracılığıyla kripto paraya dönüştürüldü ve bu daha sonra Çinli uyrukluların kripto cüzdanlarına aktarıldı. Binance’in açıklamasına göre, dolandırıcılık, tespit edilmekten kaçınmak için gizliliğe odaklanan mesajlaşma ve karmaşık finansal işlemler kullanan sofistike bir ağ içeriyordu. Soruşturma, sekiz Binance cüzdanına yaklaşık ₹400 crore izledi ve yetkililer bu sınır ötesi dolandırıcılığın tam kapsamını ortaya çıkarmak için çabalarını sürdürüyor.
Kripto paralar ve Çin uyruklularla ilgili bu geniş çaplı online oyun dolandırıcılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
