Hindistan, 275 Milyon Dolar değerindeki kara para aklama soruşturması eyaletler çapında genişlerken, iddia edilen Kripto MLM İmparatorluğuna baskın düzenliyor.

Hindistan’ın Yaptırım Müdürlüğü İddia Edilen Kripto Ponzi Ağını Hedef Alıyor

Hindistan’ın federal kara para aklama izleyicisi, kuzey Hindistan’da iddia edilen bir kripto para Ponzi operasyonuyla bağlantılı koordineli aramalar başlattı. Maliye Bakanlığı’na bağlı bir mali suç ajansı olan Yaptırım Müdürlüğü (ED), 14 Aralık’ta birden fazla eyaleti kapsayan şüpheli sahte kripto MLM ağına odaklanan arama operasyonları gerçekleştirdi.

Yetkililerin yaklaşık 2.300 crore Rs (yaklaşık 275 milyon $) zarara neden olduğunu tahmin ettiği ve yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen iddia edilen bir dolandırıcılığı devam eden bir soruşturmanın parçası olarak Yaptırım Müdürlüğü, Himachal Pradesh ve Punjab’da Para Aklamayı Önleme Yasası, 2002 kapsamında sekiz mekanda aramalar gerçekleştirdi. Ajans şu açıklamada bulundu:

ED soruşturması, sanıkların çeşitli platformlar üzerinden sahte kripto para tabanlı MLM / ponzi şemaları kurup yönettiklerini ve saf yatırımcıların olağanüstü getiri vaatleriyle kandırıldığını ortaya çıkardı.

“Bu şemalar gerçekte, yeni yatırımcılardan gelen fonların önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullanıldığı, düzenlenmemiş, kendi kendine oluşturulmuş platformlar niteliğindeydi,” diye belirtti yetki.

Soruşturma, eyaletlerdeki polis karakolları tarafından Subhash Sharma’ya karşı açılan ve 2023’te ülkeyi terk eden, birçok suç ortağıyla birlikte tanımlanan baş zanlı olarak birden fazla ilk bilgi raporundan (FIR) kaynaklandı. Yaptırımlar yetkilileri, sanıkların, Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext ve A-Global dahil olmak üzere düzenlenmemiş, kendi kendine oluşturulmuş sistemler olarak çalışan, yeni yatırımcı fonlarına dayalı olağanüstü yüksek getiri vaat eden sahte kripto para tabanlı çok seviyeli pazarlama platformlarını işlettiğini detaylandırdı.

Daha fazla oku: Hindistan, Küresel Ödemeler Döngüsünde Döviz Ağı Çözülürken Kripto’da 271 Milyon $ Donduruyor

Soruşturma bulguları, yasadışı faaliyeti gizlemek ve suç gelirlerini aklamak için tasarlanmış karmaşık bir yapıyı ortaya koydu. Ajans şöyle tanımladı:

Sanıklar, birden fazla sahte kripto platformu oluşturdu, sahte/ hayali token fiyatlarını manipüle etti ve dolandırıcılığı gizlemek için periyodik olarak platformları kapatıp yeniden markalandırdı.

ED’ye göre, nakit toplama, gizli fon akışını gizlemek için paravan kuruluşlar, kişisel banka hesapları ve belirli gayrimenkul aracılığıyla yönlendirildi. Komisyon ajanları, yeni katılımcılar kazandırmak için önemli miktarlar kazandı. Yetkililer ayrıca yabancı seyahat teşvikleri ve tanıtım etkinliklerinin şemanın erişimini genişletmek için kullanıldığını belirtti.

Kasım 2023’te çıkarılan dondurma emirlerine rağmen, 2025’te tutuklanan bir sanık tarafından Zirakpur, Punjab’da 15 arsanın bu direktiflere aykırı olarak satıldığı bildirildi. Aramalar, üç kasanın, banka bakiyelerinin ve toplamda yaklaşık 1.2 crore Rs olan mevduatların dondurulmasına, belgelerin, dijital cihazların, yatırımcı veritabanlarının ve taşınmaz ve benami mülkiyetlerle ilgili kayıtların ele geçirilmesine yol açtı. Ajans, operasyonlar sırasında çeşitli suç unsuru olan belgelerin, gayrimenkulle ilgili kayıtların ve dijital cihazların ele geçirildiğini söyledi. Yetkililer, finansal denetimler devam ederken soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

SSS ⏰

• ED’nin kuzey Hindistan’daki kripto Ponzi soruşturmasını ne tetikledi?
  Birden fazla polis FIR’ı, yatırımcıları yaklaşık 2.300 crore Rs dolandıran büyük bir sahte kripto para MLM planı iddia etti.
• ED soruşturmasında isimlendirilen sahte kripto platformları hangileri?
  Araştırmacılar, iddia edilen Ponzi ağı kapsamında Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext ve A-Global’ı belirtti.
• Kripto MLM Ponzi planının arkasındaki beynin kim olduğu iddia ediliyor?
  Yetkililer, Subhash Sharma’yı 2023’te Hindistan’ı terk eden iddia edilen beyin olarak tanımladı.
• ED arama operasyonları sırasında hangi varlıklar ele geçirildi?
  ED, kasaları, banka bakiyelerini, mevduatları dondurdu ve belgeleri, dijital cihazları ve mülkiyet kayıtlarını ele geçirdi.