Hindistan’ın ED, Bitconnect’in kötü şöhretli Ponzi şemasıyla bağlantılı olarak 198 milyon dolarlık kripto para ele geçirdi. Küresel bir dolandırıcılık, vaat edilen yüksek kazançlar ve gizlenmiş dijital varlıklar—işte tam hikaye.
Hindistan, 198 Milyon Dolarlık Kripto Ele Geçirdi—En Büyük Kripto Dolandırıcılıklarından Birini Ortaya Çıkarıyor
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Hindistan, Bitconnect Dolandırıcılık Soruşturmasında 198M Dolar Değerinde Kripto Para Ele Geçirdi
Hindistan’ın Ahmedabad’daki Mali Yürütme Müdürlüğü (ED), 15 Şubat’ta Bitconnect kripto para dolandırıcılığı ile bağlantılı olarak 1.646 crore Rs (yaklaşık 190 milyon dolar) değerinde kripto para birimini el koyduğunu duyurdu. 11 Şubat ve 15 Şubat’ta gerçekleştirilen arama operasyonları, 2002 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında gerçekleştirildi. Yetkililere göre:
Arama operasyonları sırasında, yaklaşık 1646 Crore Rs değerinde çeşitli kripto para birimlerinden oluşan suç gelirleri bulundu ve el konuldu. Söz konusu kripto para birimlerine ek olarak, 13,50,500 Rs nakit, bir adet Lexus araba ve bir dizi dijital cihaz da ele geçirildi.
ED’nin soruşturması, Surat’taki Suç Soruşturma Departmanı (CID) tarafından kaydedilen İlk Bilgi Raporları (FIR) temel alınarak yapıldı.
Soruşturmacılar, Kasım 2016 ile Ocak 2018 arasında Bitconnect’in “Kredi Programı” adı verilen sahte ve kayıtsız bir menkul kıymetler teklifi gerçekleştirdiğini keşfetti. Şema, Hindistan da dahil olmak üzere küresel yatırımcıları, yanlış bir şekilde yüksek kazanç vaat ederek cezbetti. Bitconnect’in kurucusu, komisyonlarla ödüllendirilen uluslararası bir tanıtım ağı oluşturdu.
ED, şirketin, ayda %40’a kadar getiri sağladığı iddia edilen bir “volatilite yazılımı ticaret robotu” kullandığını açıkladı; ancak, Hindistanlı yetkililere göre, sanıklar fonları yatırmadı ve bunun yerine kontrol ettikleri dijital cüzdanlara yönlendirdiler, ekleyerek:
Birçok web cüzdanını izleyip zemin istihbaratı toplayarak, ED, söz konusu kripto para birimlerini içeren dijital cihazların bulunduğu cüzdanlar ve mekanlara yönelmişti.
Bitconnect, 2018 başında bir Ponzi şeması olarak ortaya çıkarılmasının ardından çöktü. ABD yetkilileri de Bitconnect’in kurucusu ve üst düzey tanıtımcılarını telekomünikasyon dolandırıcılığı ve kara para aklama amacıyla komplo kurmakla suçladı. Platformun üst düzey ABD tanıtımcısı Glenn Arcaro, 38 ay hapis cezasına çarptırıldı ve dünya çapındaki mağdurlara 17 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi emredildi. Bu arada, Bitconnect’in kurucusu Satish Kumbhani, Şubat 2022’de suçlandı, ancak nerede olduğu bilinmiyor. Yetkililer, 2.4 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı nedeniyle fonları geri almaya ve sorumluları hesap vermeye devam ediyor.
