Colorado, dolandırıcı kripto şemasını 3.34 milyon dolarlık bir hükümle vurdu, hype dolu token çöküşü yatırımcı fonlarının savurgan kötüye kullanımını ortaya koydu.
Hileli Token Planı Çökertildi: Hakimden Ezici $3.34M'lik Darbe
YAZAN
PAYLAŞ
Colorado Mahkemesi, Indxcoin Kurucularına Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Kararını Vurdu
Colorado Menkul Kıymetler Dairesi, 16 Eylül’de Denver Bölge Mahkemesi Hakimi Heidi L. Kutcher’ın Indxcoin LLC ve kurucuları Eli ve Kaitlyn Regalado aleyhine Colorado Menkul Kıymetler Yasası’nın ihlaliyle menkul kıymet dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle bir karar verdiğini duyurdu. Karar, Mayıs ayında gerçekleştirilen üç günlük bir duruşmanın ardından geldi ve sanıklara karşı toplamda 3.34 milyon dolarlık bir hükümle sonuçlandı. Sivil dava, Menkul Kıymetler Komiseri Tung Chan’ın Regalado’ların değersiz bir dijital token geliştirdiği ve tanıttığı iddialarıyla dolandırıcılık suçlamalarıyla Ocak 2024’te başlatıldı.
Duruşmada sunulan deliller, potansiyel yatırımcılara yapılan geniş çaplı yanlış beyanları ortaya koydu. Davada belgelenenler:
Indxcoin, 300’den fazla bireyden yaklaşık 3.4 milyon dolar topladı. Şikayette, Regalado’ların Denver’daki Hristiyan topluluklarını hedef aldığı ve yatırımcıları çekmek için birçok yanlış beyan ve ihmal yaptığı iddia edildi.
Teknik uzmanlık eksikliklerine ve bir denetçi raporunun madeni paralarını güvenlik için sıfır üzerinden 10 ile derecelendirmesine rağmen, çift, alıcılara istikrar ve kâr potansiyeli sağladı. Ayrıca, yalnızca bir gün süren kendi ticaret alanları olan Kingdom Wealth Exchange’yi başlattılar.
Dava, Eli Regalado’nun viral bir videoda yatırımcı parasının kişisel harcamaları ve tadilatları karşılamak için kullanıldığını itiraf etmesiyle uluslararası ilgi kazandı. Savcılar ayrıca daha fazla ayrıntı sağladı:
Regalado’ların o sırada başka bir gelir kaynağı yoktu ve yatırımcı parasını mücevher, lüks kayak ve yat gezileri, tasarım kıyafetler, diş tedavisi ve hatta bir Range Rover dahil olmak üzere lüks bir yaşam tarzını finanse etmek için kullandı.
Sivil kararın ötesinde, Denver büyük jürisi Temmuz ayında çifti aynı planla ilgili 40 suç sayısıyla suçladı. Komiser Chan, sonucu hem kurbanlar için adalet hem de küçük yatırımcıları dolandırıcılıktan koruyabileceğine dair güvence olarak meşru kripto para projeleri için bir güvence olarak tanımladı.
