Hazine, Çin ve Filipinler'e Bağlı Kripto Dolandırıcılık Çetesine Yaptırım Uyguladı—FBI Mağdurları Arıyor

Hazine, Çin Destekli Filipin Kripto Dolandırıcılığını Hedefliyor—FBI Mağdur Bilgisi İstiyor

ABD Hazine Bakanlığı, 29 Mayıs’ta Filipinler merkezli ve geniş bir çevrimiçi dolandırıcılık ağının kalbinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Funnull Technology Inc.’e yaptırım uygulayarak kararlı bir adım attı. Aynı zamanda Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bu kripto para dolandırıcılıklarının kurbanlarını belirlemek için kamuoyuna bir çağrı yaptı ve Funnull’un sahte altyapıyı güçlendirmedeki kritik rolüne dikkat çekti. Hazine, Funnull’un “genellikle ‘domuz avı’ olarak bilinen sanal para birimi yatırım dolandırıcılıklarına dahil olan yüz binlerce web sitesi için bilgisayar altyapısı sağladığını” belirtti.

Bu dolandırıcılıklar genellikle mağdurları çevrimiçi ilişkiler içine çekerek güvenlerini kazanır ve nihayetinde onları sahte kripto platformlarına para aktarmaya ikna ederler. FBI şu doğrulamayı yaptı:

FBI Washington saha ofisi, Funnull ve diğer içerik dağıtım ağları tarafından kolaylaştırılan kripto para yatırım dolandırıcılığı mağdurlarını belirlemeye çalışıyor.

Birçok sahte platform, gerçek kripto yatırım sitelerini taklit etmekte, sahte panolar ve uydurma getirilerle mağdurları daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmekte ve sonunda fonları çalınmaktadır. ABD’li mağdurlar, Funnull tarafından desteklenen sitelerle bağlantılı toplam 200 milyon dolardan fazla kayıp bildirmiştir.

Hazine’nin yaptırım kararı, Funnull için yönetici olarak görev yapan Çin vatandaşı Liu Lizhi’yi de kapsamaktadır. Yaptırımlar, Funnull ve Liu’ya ait tüm ABD bağlantılı varlıkları dondurmakta ve Amerikalı birey ve şirketlerin onlarla herhangi bir işlem yapmasını yasaklamaktadır. Liu, dolandırıcılık faaliyetlerini yönetmekle suçlanmakta ve dolandırıcılık kripto platformları, oltalama planları ve çevrimiçi kumar siteleri için kullanılan alan adlarını atama görevini üstlenmektedir—bunların bazıları Çinli suç örgütünün kara para aklama ağlarına bağlanmıştır.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) şu açıklamayı yaptı:

Funnull Technology Inc., büyük bulut hizmetleri sağlayıcılarından toplu olarak IP adresleri satın alarak ve bunları siber suçlulara dolandırıcılık platformlarını ve diğer kötü niyetli web içeriklerini barındırmaları için satarak sanal para birimi yatırım dolandırıcılıklarını mümkün kılmaktadır.

Altyapı sağlamanın yanı sıra, şirketin toplu halde alan adı üretme algoritmaları kullandığı ve siber suçlulara dolandırıcılık platformlarını meşru göstermeye yönelik tasarım şablonları sağladığı bildirilmektedir. Bu taktikler, kötü niyetli kişilerin alan adlarını ve IP adreslerini hızla değiştirerek kapatma girişimlerinden kaçmalarını kolaylaştırmıştır.