Hakim, PGI Kurucusunu 201 Milyon Dolarlık Bitcoin Ponzi Planı İçin 20 Yılla Cezalandırdı

Aldatıcı Ticaret Vaadleri

Bir ABD hakimi, Ramil Ventura Palafox’u, 61, şirketi Praetorian Group International aracılığıyla 90.000’den fazla yatırımcıyı 201 milyon dolardan fazla dolandıran küresel bir Ponzi şeması düzenlemekten dolayı 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Palafox, Amerika Birleşik Devletleri ve Filipinler çifte vatandaşı olarak kendini PGI’nin başkanı ve CEO’su olarak konumlandırdı ve firmayı bir bitcoin ticaret gücü olarak lanse etti. Yatırımcıları, günlük %0.5 ila %3 arasında değişen getiriler vaat ederek cezbetti. Aslında, PGI bu tür kârlar sağlayabilecek ölçekte bitcoin ticareti yapmıyordu. Bunun yerine Palafox, yatırım fonlarını önceki katılımcılara ödeme yapmak için kullandı, bu klasik bir Ponzi taktiği.

Aralık 2019’dan Ekim 2021’e kadar, PGI 30 milyon dolardan fazla fiat para ve 171 milyon dolar değerinde en az 8,198 bitcoin topladı. Savcılar, kurbanların sonunda 62.6 milyon dolar kaybettiğini söyledi. İllüzyonu sürdürmek için Palafox, yatırımların değer kazandığını yanlış bir şekilde gösteren çevrimiçi bir portal başlattı ve kurbanları paralarının güvende olduğuna inandırdı.

Mahkeme dosyaları, Palafox’un yatırımcı dolarıyla lüks mallar ve gayrimenkul satın aldığını ortaya çıkardı. Buna 3 milyon dolar değerinde 20 lüks araba, Lamborghini, Ferrari, Porsche ve Bentley gibi markalar dahil, ve Las Vegas ve Los Angeles’ta toplam değeri 6 milyon dolardan fazla olan dört ev alımı dahildir.

Palafox ayrıca lüks otellerdeki penthouse süitlerine 329.000 dolar ve Gucci, Versace, Cartier, Rolex ve Hermes’ten tasarım kıyafetler, takılar ve saatlere 3 milyon dolar harcadı. Ayrıca 800.000 dolar nakit ve 100 bitcoin—o zaman 3.3 milyon dolar değerinde—bir aile üyesine aktardı.

Dava, FBI Washington Field Office ve IRS Criminal Investigation Washington, D.C., Field Office tarafından araştırıldı. ABD Savcı Yardımcıları Jack Morgan ve Annie Zanobini ile eski ABD Savcı Yardımcısı Zoe Bedell davayı yürüttü.

SSS ❓

• ABD’de kim mahkum edildi? ABD-Filipinler çifte vatandaşı olan Ramil Ventura Palafox, bir bitcoin Ponzi şeması yürüttüğü için 20 yıl hapis cezası aldı.
• Globalde ne kadar para söz konusuydu? PGI, dünya çapında 90.000’den fazla yatırımcıyı 201 milyon dolardan fazla dolandırdı.
• Palafox yatırımcı fonlarını nerede harcadı? Lüks arabalar, Las Vegas ve Los Angeles’ta evler, tasarım mallar ve penthouse süitler satın aldı.
• Davayı hangi ajanslar yürüttü? FBI Washington Field Office ve IRS Washington, D.C.’deki Kriminal Soruşturma ofisi araştırdı ve dava etti.