Güney Kore'nin FSC'si Seyahat Kuralını Genişletiyor, Kripto İşlemlerinin Denetimini Sıkılaştırıyor

‘Seyahat Kuralı’nı Genişletmek ve Denetimi Artırmak

Güney Kore hükümeti, sanal varlık piyasasına yönelik yasadışı faaliyetlere karşı büyük bir baskı hazırlığı içinde. Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) Başkanı Lee Eok-won, seyahat kuralının genişletilmesi ve ciddi sabıka kaydı olan kişilerin sanal varlık işletmelerinde büyük hissedar olmalarını yasaklayan yeni bir önlem de dahil olmak üzere kapsamlı düzenleyici planlar açıkladı.

Daha fazla oku: Bilan, Güney Koreli yasama üyelerini kripto varlıklarını beyan etmeye zorlamayı amaçlıyor

Lee Eok-won, Finansal İstihbarat Birimi (FIU)’nun 19. Kara Para Aklama ile Mücadele Günü töreninde, “Sanal varlık işlemlerini istismar eden kara para aklama faaliyetlerini sıkı bir şekilde engelleyeceğiz.” dedi.

Şu anda, Güney Kore sanal varlık borsaları, seyahat kuralı altında yaklaşık 730 dolar (1 milyon won) üzerindeki kripto para gönderici ve alıcı bilgilerinin toplanmasını zorunlu kılmaktadır. Yeni plan, bu düzenlemenin bu eşik altındaki işlemleri de kapsayacak şekilde genişletilmesidir. Bu, suçluların mevcut düzenlemeleri, büyük meblağları küçük işlemlere bölerek bypass etmelerini önlemeyi hedeflemektedir.

FSC başkanı ayrıca uluslararası işlemlere karşı daha sıkı uygulamaları vurgulayarak, “Yüksek kara para aklama riski oluşturan denizaşırı borsalarla sanal varlık işlemlerini önleyeceğiz.” dedi.

Yeni ‘Önlemeden Hesap Dondurma’ Sistemi

Yerel bir rapora göre, uyuşturucu kullanımı veya vergi kaçakçılığı gibi suçlardan sabıka kaydı olan kişilerin büyük hissedar olmaları önlenecektir. Ayrıca, sanal varlık iş kaydı inceleme sürecinde mali durum ve sosyal kredi gereksinimlerinin doğrulanması zorunlu hale getirilecektir. Bu önlemler, sanal varlık borsalarının yönetim ve mülkiyetinin suç etkisinden uzak ve finansal olarak istikrarlı olmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Soruşturmalar sırasında suç gelirlerinin kaçışını engellemek için, FIU “önleyici hesap dondurma sistemi” uygulayacaktır. Bu önlem, suçlarda kullanılan fonları barındıran hesapların derhal dondurulmasına imkan tanıyacaktır. Kamuya olan aksaklığı en aza indirmek için, Başkan, hedef suçların uyuşturucu suçları ve kumar gibi kamuya karşı ciddi suçlarla sınırlı olacağını doğruladı.

FIU, bu kapsamlı reform paketinin nihai detaylarını gelecek yılın ilk yarısında açıklamayı ve Spesifik Finansal Bilgi Kanunu (Özel Fonlar Kanunu) üzerinde bir revizyonu Ulusal Meclis’e sunmayı planlıyor. Sistemin hızlı bir şekilde kurulmasını sağlamak için hükümet, FIU organizasyonunun kapasitesini de güçlendirmeyi planlıyor. Son olarak, avukatlar, muhasebeciler ve vergi muhasebecileri, mesleklerinin her birine güçlü kara para aklama ile mücadele sistemleri kurmak için işbirliğine dahil edilecektir.

SSS ❓

• Güney Kore hangi yeni kripto kurallarını tanıtıyor? FSC, 1 milyon won altındaki daha küçük işlemleri kapsayacak şekilde seyahat kuralını genişletecek.
• Kripto işlerini kimler sahip olamaz? Uyuşturucu kullanımı veya vergi kaçakçılığı gibi ciddi sabıka kaydı olan kişiler, büyük hissedar olamaz.
• Yetkililer yasadışı fonları nasıl durduracak? Yeni bir önleyici hesap dondurma sistemi, ciddi suçlarla bağlantılı hesapları askıya alacak.
• Reformlar ne zaman yürürlüğe girecek? Nihai detaylar, gerekli yasa revizyonu ile 2026 başlarında Ulusal Meclis’e sunulacak.